300478 深市 杭州高新

  证券代码：300478      证券简称：杭州高新    公告编号：2020-124

              杭州高新橡塑材料股份有限公司

                关于公司独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事涂必胜先生提交的书面辞职报告，涂必胜先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、
董事会薪酬与考核委员会委员的职务。涂必胜先生原定任期为 2017 年 11 月 13
日至 2020 年 11 月 12 日，因公司换届选举延期故原定任期顺延，详见公司于 2020
年 11 月 13 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2020-112），辞职后涂必胜先生不再担任公司任何职务。

    鉴于涂必胜先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，涂必胜先生的辞职将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，涂必胜先生仍将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的职责。公司董事会将按照法定程序，尽快完成独立董事补选工作。
    截至本公告披露日，涂必胜先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

    涂必胜先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对涂必胜先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司
      董  事  会

    2020 年 12 月 14 日