300478 深市 杭州高新

 证券代码：300478        证券简称：杭州高新      公告编号：2020-096
              杭州高新橡塑材料股份有限公司

            第三届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况

  杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2020年9月11日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议于2020年9月16日上午11：30在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  此次会议由监事会主席周建深先生主持，会议审议并通过了以下议案：

    一、审议《关于选举监事的议案》

  公司非职工代表监事林峰先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后其将不在公司担任任何职务。

  根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，提名白丽红女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

  本议案尚需提请公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关于选举监事的公告》（公告编号：2020-100）。
  此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

    三、备查文件

  1、公司第三届监事会第十八次会议决议

  特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司
      监  事  会

    2020 年 9 月 16 日