300478 深市 杭州高新

  证券代码：300478      证券简称：杭州高新    公告编号：2020-097

              杭州高新橡塑材料股份有限公司

                  关于选举董事长的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2020年9月16日召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，以及为进一步推进公司战略发展，同时完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，选举李湘江先生（简历见附件）为公司董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人同时变更为李湘江先生，公司将提交工商登记变更相关手续。

  特此公告

                                        杭州高新橡塑材料股份有限公司
                                                董  事  会

                                                2020年9月16日

附件：

    李湘江先生，1974 年 11 月出生，厦门大学 EMBA，中国籍，无境外永久
 居留权，2004 年 3 月至 2016 年 12 月就职于法科达拉（厦门）包装有限公司，
 2017 年 5 月至今任厦门万人资产管理有限公司总经理，现任湖畔万村（厦门） 投资管理有限公司执行事务合伙人，杭州高新橡塑材料股份有限公司副董事 长、董事。

  截至本次公告披露日，李湘江先生未直接持有公司股票，为持有公司 5%股份的股东万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。