300478 深市 杭州高新

  证券代码：300478      证券简称：杭州高新    公告编号：2020-098
              杭州高新橡塑材料股份有限公司

                    关于选举董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事吕俊坤先生因个人原因辞去公司董事职务，详见公司于2020年9月12日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长辞职的公告》（公告编号：2020-094）。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名，拟推选朱铭飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。朱铭飞先生的简历详见附件。

  2020年9月16日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于选举董事的议案》，董事会同意推选朱铭飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将此议案提交公司2020年第五次临时股东大会审议。任期自公司股东大会审议批准之日起至本届董事会届满之日止。

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  特此公告

                                        杭州高新橡塑材料股份有限公司
                                                董  事  会

                                                2020年9月16日

附件：

  朱铭飞先生：1976 年出生，中国国籍，中欧国际工商学校 EMBA，2000 年参
加工作，曾任希悦尔集团中国区运营总监，现任杭州高新橡塑材料股份有限公司副总经理。

  截至本公告披露日，朱铭飞先生未直接持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。朱铭飞先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，非失信被执行人。