300478 深市 杭州高新

 证券代码：300478        证券简称：杭州高新        公告编号：2020-094
              杭州高新橡塑材料股份有限公司

                    关于董事长辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月11日收到董事长吕俊坤先生的书面辞职报告。

    吕俊坤先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事、战略委员会委员等职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，吕俊坤先生将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

    吕俊坤先生原定任期至第三届董事会届满之日即2020年11月12日止。吕俊坤先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快完成公司董事长的补选工作。在选举产生新任董事长前，由公司副董事长李湘江先生代为履行董事长、法定代表人等职责，直至选举产生新任董事长为止。

    截止本公告披露日，吕俊坤先生直接持有公司股份6,333,728股，占公司总股本的5%；吕俊坤先生通过中国双帆投资控股集团（香港）有限公司间接控制公司股份19,000,000股，占公司总股本的15%；吕俊坤先生于2019年9月18日与万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万人中盈”）签署《一致行动协议》，通过其一致行动人万人中盈间接控制公司股份6,333,650股，占公司总股本的5%；吕俊坤先生合计控制公司股份31,667,378股，占公司总股本的25%。吕俊坤先生所持公司股份将继续遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定。
    公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，待董事会选举新任董事长后，新任董事
长即为法定代表人，公司将及时办理工商变更等事项。

    公司及董事会向吕俊坤先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告

                                        杭州高新橡塑材料股份有限公司
                                                  董  事  会

                                                2020年9月11日