证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2018-013
杭州高新橡塑材料股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2017年4月6日以短信、微信、电话方式向各位董事送达，会议于2017年4月18日下午14：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
此次会议由董事长高长虹先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下几项议案：
一、审议《公司2017年度总经理工作报告》
经与会董事认真听取公司总经理楼永富先生所做的《公司2017年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了2017年度公司落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。
此议案经公司全体董事审议，9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议《公司2017年度董事会工作报告》
《2017年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2017年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”章节，详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事吴长顺、唐有根、涂必胜向董事会递交了《独立董事述职报告》，独立董事将在公司2017年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于2018年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
三、审议《公司2017年度财务决算报告》
《公司2017年度财务决算报告》具体内容详见公司于2018年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
四、审议《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》
鉴于公司当前经营情况稳定、未来发展前景广阔、资本公积金较为充足，结合公司股本规模相对较小的因素，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，提出2017年度利润分配及资本公积转增股本预案：
以截止2017年12月31日的公司总股本66,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共分配现金红利10,000,500.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计转增60,003,000股，本次转增后公司总股本将增加至126,673,000股。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
五、审议《关于公司董事2018年度薪酬的议案》
《关于公司董事2018年度薪酬的议案》具体内容详见公司于2018年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
六、审议《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》
《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》具体内容详见公司于2018年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务审计工作要求。建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的财务审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
公司独立董事对续聘2018年度财务审计机构事宜已事前认可，并发表独立意见，具体内容详见公司于2018年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
八、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事对该专项报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》以及独立董事、监事会的相关意见，具体内容详见公司于2018年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任田会芳女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满时止。
具体内容详见公司于2018年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》
随着公司经营规模的快速发展，为满足公司生产经营需要，提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的市场竞争需要，2018年度公司及子公司计划向有关商业银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）；授信种类包括各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种（包含但不限于上述融资品种），并申请公司以自有土地、房产在有关业务项下对债权人（贷款银行）所负债务提供担保，具体内容以本公司与债权人（贷款银行）签订的担保合同为准。
针对全资子公司杭州奥能电源设备有限公司（以下简称“奥能电源”）的融资需求，公司拟提供总额不超过人民币1亿元的担保。
为提高工作效率，授权公司董事长代表公司与银行机构签署授信融资及担保的相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
十一、审议《关于公司质押全资子公司股权的议案》
《关于公司质押全资子公司股权的议案》具体内容详见公司于2018年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议《2017年度内部控制的自我评价报告》
《2017年度内部控制的自我评价报告》客观、真实地从内部环境、制度建设、风险控制、监督机制等方面对公司2017年度内部控制情况进行了有效评价。
具体内容详见公司于2018年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议《关于对全资子公司增资的议案》
杭州奥能电源设备有限公司作为公司的全资子公司，是公司外延并购的重要组成部分，也是公司在新能源领域开疆拓土的重要战略基点，为了促使奥能电源进一步发展壮大，公司拟对奥能电源增资人民币5000万元，资金来源为公司自筹资金，增资完成后，奥能电源注册资本由现在的5000万元人民币增加至1亿元人民币，公司仍持有其100%股权。
具体内容详见公司于2018年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
十四、审议《公司2017年年度审计报告》
《公司2017年年度审计报告》具体内容详见公司于2018年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》具体内容详见公司于2018年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。《2017年年度报告披露提示性公告》同时刊登于2018年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
十六、审议《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
兹定于2018年5月10日，在浙江省杭州市余杭区径山镇龙皇路10号公司会议室召开2017年年度股东大会。股东大会通知具体内容详见公司于2018年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董事会
2018年04月20日
