证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-039
合纵科技股份有限公司
关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开了
第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十一次会议，审议通过了
《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。现将具体内容公告如下：
一、公司 2023 年度利润分配预案
根据北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-643,354,377.43
元，母公司实现的净利润为-141,160,568.27 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合
并报表未分配利润余额为-787,271,585.85 元，母公司未分配利润余额为-69,764,129.87 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营及未来发展情况，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、公司 2023 年度拟不进行利润分配的说明
根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的规定，公司实施现金利润分配时应遵循“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润
分配总额和比例。”的规定。鉴于公司 2023 年度业绩亏损，截至 2023 年 12 月
31 日公司合并报表、母公司报表中可供分配利润均为负值，同时，统筹考虑公
司的公司未来发展需求及资金使用情况，为实现公司持续、健康、稳定发展，从公司实际出发，经公司董事会研究，拟定公司 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、董事会意见
公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定，公司 2023 年年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2023 年年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司 2023 年度不进行利润分配的预案符合公司目前的实际情况，符合公司长远发展和股东长远利益，审批程序合法、合规，未损害全体股东特别是中小股东利益。
五、相关风险提示
本次利润分配预案需经 2023 年年度股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、第六届董事会第三十六次会议决议；
2、第六届监事会第二十一次会议决议；
特此公告。
合纵科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
查看PDF原文
