证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2021-046
北京合纵科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未涉及变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次
2020 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开与表决所履行的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2021年5月19日下午14:00时开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 5 月 19 日 09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 5 月 19 日
09:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为 2021 年 5 月 12 日（星期三）。
（七）会议召开地点
北京海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211（公司第一会议室）。
（八）现场会议主持人：总经理韦强先生
（九）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表20人，共持有本公司股份285,200,738股，占公司总股本的34.2451%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共18人，持有本公司股份2,119,601股，占公司总股本的0.2545%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东和股东代理人共7人，共代表本公司284,946,638股股份，占公司总股本的34.2146%，其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共5人，持有本公司股份1,865,501股，占公司总股本的0.2240％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共13人，持有本公司股份254,100股,占公司股份总数的0.0305％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共13人，持有本公司股份254,100股，占公司总股份的0.0305％。
4、其他出席人员为公司的董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司见证律师。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》（独立董事张金鑫先生、刘卫东先生、张为华先生分别在本次股东大会上进行述职。）
1、议案内容
议案内容详见公司于2021年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2020年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数285,200,738股，同意股数284,947,238股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.9111%；反对股数253,500股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0889%；弃权股数0股，
占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者同意股数1,866,101股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的88.0402%；反对股数253,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的11.9598%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2021年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2020年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数285,200,738股，同意股数284,947,238股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.9111%；反对股数253,500股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0889%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者同意股数1,866,101股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的88.0402%；反对股数253,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的11.9598%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2021年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要》。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数285,200,738股，
同意股数284,947,238股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.9111%；反对股数253,500股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0889%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者同意股数1,866,101股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的88.0402%；反对股数253,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的11.9598%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于<2020年度财务决算报告>和<2021年度财务预算报告>的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2021年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数285,200,738股，同意股数284,947,238股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.9111%；反对股数253,500股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0889%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者同意股数1,866,101股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的88.0402%；反对股数253,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的11.9598%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2021年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网上披露的《关于2020年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数285,200,738股，同意股数284,947,238股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.9111%；反对股数253,500股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0889%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者同意股数1,866,101股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的88.0402%；反对股数253,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的11.9598%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于计提存货跌价准备及商誉减值准备的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2021年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于计提存货跌价准备及商誉减值准备的公告》。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数285,200,738股，同意股数284,947,238股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.9111%；反对股数253,500股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0889%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者同意股数1,866,101股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的88.0402%；反对股数253,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的11.9598%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2021年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数285,200,738股，同意股数284,947,238股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.9111%；反对股数253,500股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0889%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者同意股数1,866,101股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的88.0402%；反对股数253,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的11.9598%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2021年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于修改<公司章程>的公告》。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数285,200,738股，同意股数284,947,238股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.9111%；反对股数253,500股，占出席本次股东大会有效
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