胜宏科技（惠州）股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定要求编制的相关规定，本公司就 2025 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 28 日出具的《关于同意胜宏科
技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1856 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）7,660,672 股，每股发行价格为人民币 248.02 元，募集资金总额为人民币 1,899,999,869.44 元；扣除发行
费用后实际募集资金净额为人民币 1,876,386,754.11 元，截至 2025 年 9 月 16 日
止，上述资金已全部到位。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金
到位情况进行了审验，并于 2025 年 9 月 17 日出具了《验资报告》（信会师报字
〔2025〕第 ZC10405 号）。2025 年度使用金额及年末余额：
单位（元）
项目 金额
1、2025 年 9 月 16 日募集资金总额 1,899,999,869.44
减：已支付的发行费用（国信证券的不含税承销费用、保荐费用） 12,528,301.37
2、2025 年 9 月 16 日公司收到国信证券转来的募集资金 1,887,471,568.07
减：含税发行费用（募集资金专用账户支付） 5,319,999.63
减：尚未划转的含税发行费用 6,341,323.72
加：发行费用相应的增值税款 576,509.39
3、募集资金净额 1,876,386,754.11
加：尚未划转的含税发行费用-发行费用相应的增值税款 5,764,814.33
加：截止 2025 年 12 月 31 日累计利息收入、汇率变动及银行理财收益扣
1,988,760.55
减手续费净额
减：截止 2025 年 12 月 31 日累计投入募集项目的募集资金 595,158,057.24
4、截止 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 1,288,982,271.75
其中：使用募集资金购买现金管理类产品余额 137,000,000.00
募集资金专用账户余额 1,151,982,271.75
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《胜宏科技（惠州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《募集资金管理制度》要求，截至 2025 年 12 月 31 日，本公司董事会
批准开设了六个银行专项账户，开户银行分别是，中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行（以下简称“农业银行惠州惠阳支行”）、中国银行股份有限公司惠州惠阳支行（以下简称“中国银行惠州惠阳支行”）、中国工商银行股份有限公司惠州惠阳支行（以下简称“工商银行惠州惠阳支行”）、平安银行股份有限公司惠州惠阳支行（以下简称“平安银行惠州惠阳支行”）、中国农业银行有限公司河内分行（以下简称“农业银行河内分行”），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，经总经理或授权副总经理、董事长审批后，财务部执行付款。
(二) 募集资金三方、四方监管协议情况
本公司及保荐人国信证券股份有限公司已与农业银行惠州惠阳支行、中国银行惠州惠阳支行、工商银行惠州惠阳支行、平安银行惠州惠阳支行，分别签订了
《 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 》 ； 本 公 司 及 全 资 子 公 司 VICTORY GIANT
TECHNOLOGY(SINGPORE) PTE.LTD（以下简称“新加坡胜宏”）、VICTORYGIANT TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED（以下简称“越南胜
宏”）、保荐人国信证券股份有限公司已与农业银行惠州惠阳支行、农业银行河
内分行，分别签订了《募集资金四方监管协议》。
前述监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存
在重大差异。 截至 2025 年 12 月 31 日， 协议各方均按照上述募集资金监管协
议的规定行使权利、履行义务。
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位（元）
序
户名 开户银行 银行账户账号 币种 截止日余额（原币） 截止日余额（人民币） 状态
号
胜宏科技（惠州）股 中国农业银行股份有限
1 44231001040055914 人民币 1,013,474.00 1,013,474.00 存续
份有限公司 公司惠州惠阳支行
胜宏科技（惠州）股 中国工商银行股份有限
2 2008023319201306422 人民币 500,393,242.26 500,393,242.26 存续
份有限公司 公司惠州惠阳支行
胜宏科技（惠州）股 中国银行股份有限公司
3 654880699145 人民币 43,609.57 43,609.57 存续
份有限公司 惠州惠阳支行
胜宏科技（惠州）股 平安银行股份有限公司
4 15121232570055 人民币 197,407.41 197,407.41 存续
份有限公司 惠州惠阳支行
VICTORY GIANT
TECHNOLOGY 中国农业银行股份有限
5 44231014048400024 美元 80,583,101.94 566,402,506.92 存续
(SINGAPORE) PTE., 公司惠州惠阳支行
LTD.
VICTORY GIANT
TECHNOLOGY 中国农业银行股份有限
6 5139821422 美元 11,941,160.88 83,932,031.59 存续
(VIETNAM) CO., 公司河内分行
LTD
合计 1,151,982,271.75
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度，本公司未发生此类情况。
公司于 2026 年 1 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的资金，共计人民币 42,106.78 万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求。
保荐人国信证券股份有限公司对此出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《胜宏科技（惠州）股份有限公司募集资金置换专项鉴
证报告》（信会师报字[2026]第 ZC10003 号）。具体内容详见公司于 2026 年 1
