胜宏科技（惠州）股份有限公司
《公司章程》修订对照表
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023
年修订）》等有关规定，为一进步完善公司治理结构，结合实际情况，公司拟对
《公司章程》相关条款进行修订，该议案已经公司第四届董事会第十八次会议审
议通过，修订的具体情况如下：
序号 修订前 修订后
第五条 公司住所：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行 第五条 公司住所：惠州市惠阳区淡水街道新桥村行
1 诚科技园。 诚科技园。
第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司 第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务
利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，
2 力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公
员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管
事、监事、总经理和其他高级管理人员。 理人员。公司根据中国共产党章程的规定，设立共产
党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必
要条件。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有
有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司 本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在
股票在买入后 6个 月内卖出 ，或者在卖出后 6个月 买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，
内又买入，由此所得收益归本公司所有，公司董 由此所得收益归本公司所有，公司董事会将收回其所
事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销 得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而
购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该 持有5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情
股票不受6个月时间限制。 形的除外。
3 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董
求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期 事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行
限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的 的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人
名义直接向人民法院提起诉讼。 民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持
任的董事依法承担连带责任。 有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配
偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或
者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的
董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
下列职权： 列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 案；
方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更 形式作出决议；
公司形式作出决议； （十）修改本章程；
（十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 （十二）审议批准本章程第四十一条规定的担保事
议； 项；
（十二）审议批准本章程第四十一条规定的担保 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过
4 事项； 公司最近一期经审计总资产30%的事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产 （十四） 审议批准变更募集资金用途事项；
超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； （十五） 审议股权激励计划和员工持股计划；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十六）公司发生的交易（提供担保、提供财务资助
（十五）审议股权激励计划； 除外）达到下列标准之一的：
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资
程规定应当由股东大会决定的其他事项。 产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面
值和评估值的，以较高者为准；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的
营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入
的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的
净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%
以上，且绝对金额超过500万元；
4、交易的成交金额（含承担债务 和费用 ）占公司最
近一期经审计净资产 的 50%以上，且绝对金额超过
5,000万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计
净利润的50%以上，且绝对金额超500万元。
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规
定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十一条 公司的以下关联交易，应当提交股东 第四十一条 公司的以下关联交易，应当提交股东大
大会审议： 会审议：
（一）与关联人发生的交易金额在1,000万元人民 (一)与关联人发生的交易金额在3,000万元人民币（对
币（公司获赠现金资产和对外担保除外）以上， 外担保除外）以上，且占公司最近一期经审计净资产
且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的 绝对值5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应
关联交易，除应当及时披露外，还应当聘请具有 当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机
5 从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交 构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提交
易标的进行评估或者审计，并将该交易提交股东 股东大会审议。
大会审议。 （二）公司为关联人提供担保的不论金额大小，均应
（二）公司与公司董事、监事和高级管理人员及 当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
其配偶发生关联交易，应当在对外披露后提交公 本条第一款所述的关联交易所涉标的如与日常经营
司股东大会审议。 相关的，可以不进行审计或者评估。
本条第一款所述的关联交易所涉标的如与日常经
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