证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2023-030
胜宏科技（惠州）股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加议案、否决、修改提案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月11日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2023年5月11日至2023年5月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月11日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月11日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：广东省惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室；
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长陈涛先生；
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 38 人，代表有表决权的股份数额 337,892,645 股，占公司有表决权总股份数的 39.5853%。
2.现场出席会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数额 230,368,083 股，占公司有表决权总股份数的 26.9885%。
3.网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 34 人，代表有表决权的股份数额107,524,562 股，占公司有表决权总股份数的 12.5969%。
4.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议，其中公司部分董事在线出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票相结合；
（二）每项议案的表决结果：
提案 1.00 关于 2022 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意337,808,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对11,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 72,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％。
中小股东总表决情况：
同意 34,440,762 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7573％；反对
11,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0319％；弃权 72,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2109％。
提案 2.00 关于 2022 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意337,808,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对11,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 72,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％。
中小股东总表决情况：
同意 34,440,762 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7573％；反对
11,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0319％；弃权 72,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2109％。
提案 3.00 关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：
同意337,808,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对11,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 72,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％。
中小股东总表决情况：
同意 34,440,762 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7573％；反对
11,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0319％；弃权 72,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2109％。
提案 4.00 关于 2022 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意337,881,645股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对11,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,513,562 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9681％；反对
11,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0319％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 5.00 关于 2022 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意337,808,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对11,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 72,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％。
中小股东总表决情况：
同意 34,440,762 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7573％；反对
11,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0319％；弃权 72,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2109％。
提案 6.00 关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案
总表决情况：
同意337,808,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对11,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 72,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％。
中小股东总表决情况：
同意 34,440,762 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7573％；反对
11,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0319％；弃权 72,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2109％。
提案 7.00 关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案
总表决情况：
同意337,808,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对11,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 72,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％。
中小股东总表决情况：
同意 34,440,762 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7573％；反对
11,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0319％；弃权 72,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2109％。
提案 8.00 关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案
总表决情况：
同意337,772,045股，占出席会议所有股东所持股份的99.9643％；反对47,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权 72,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％。
中小股东总表决情况：
同意 34,403,962 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6507％；反对
47,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1385％；弃权 72,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2109％。
提案 9.00 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
总表决情况：
同意337,859,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对32,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,491,762 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9050％；反对
32,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0950％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 10.00 关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
总表决情况：
同意337,808,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对11,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 72,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％。
中小股东总表决情况：
同意 34,440,762 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7573％；反对
11,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0319％；弃权 72,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2109％。
提案 11.00 关于公司向兴业银行股份有限公司惠州分行申请人民币 5 亿元
授信额度的议案
总表决情况：
同意337,835,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9832％；反对56,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0168％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,467,862 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8358％；反对
56,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1642％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 12.00 关于公司向中信银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币 5
亿元授信额度的议案
总表决情况：
同意337,835,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9832％；反对56,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0168％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,467,862 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8358％；反对
56,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1642％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 13.00 关于公司向中国光大银行惠州分行申请人民币 5 亿元授信额度
的议案
总表决情况：
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