证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2021-024
胜宏科技（惠州）股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加议案、否决、修改提案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年4月21日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2021年4月21日至2021年4月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月21日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月21日9:15至2021年4月21日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室；
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长陈涛先生；
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 30 人，代表
有表决权的股份数额 456,712,117 股，占公司有表决权总股份数的 58.7365%。
2、现场出席会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的
股份数额 243,425,875 股，占公司有表决权总股份数的 31.3063%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 23 人，代表有表决权的股份数额
213,286,242 股，占公司有表决权总股份数的 27.4301%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票相结合；
（二）每项议案的表决结果：
1、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 456,712,117 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 155,598,715 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 456,712,117 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 155,598,715 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意 456,712,117 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 155,598,715 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 456,712,117 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 155,598,715 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 456,712,117 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 155,598,715 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：同意 456,712,117 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 155,598,715 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
7、审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》；
表决结果：同意 456,712,117 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 155,598,715 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 456,712,117 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 155,598,715 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过了《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意 456,712,117 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 155,598,715 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过了《关于公司向广东华兴银行股份有限公司惠州分行申请人民币 8 亿元授信额度的议案》；
表决结果：同意 456,712,117 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 155,598,715 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
11、审议通过了《关于公司向中国工商银行惠州分行申请人民币 5 亿元授
信额度的议案》；
表决结果：同意 456,712,117 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 155,598,715 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
12、审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币 15 亿元授信额度的议案》；
表决结果：同意 456,712,117 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 155,598,715 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
13、审议通过了《关于公司向渣打银行（中国）有限公司深圳分行申请人民币 2 亿元授信额度的议案》；
表决结果：同意 456,712,117 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 155,598,715 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
14、审议
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