300476 深市 胜宏科技

证券代码：002548            证券简称：胜宏科技            公告编号：2020-069
              胜宏科技（惠州）股份有限公司

      关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”或“胜宏科技”）于 2020
年 5 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案.

    根据本次非公开发行股票事项的最新进展情况，公司于 2020 年 6 月 1 日召
开第三届董事会第十三次会议，对本次非公开发行股票预案进行了修订，审议并通过了《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

    2020 年 6 月 17 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审计通过了《关
于公司创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

    公司于 2020 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通了《关
于公司创业板非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，对本次非公开发行股票发行预案部分内容进行调整。

    现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：

    预案章节              章节内容                    修订情况

重大事项提示      重大事项提示            更新本次非公开发行的审批情况及
                                            适用法规情况

                  二、本次非公开发行的背景 更新了行业数据

                  和目的

第一节  本次非公 四、本次非公开发行方案概 根据最新法规，更新了本次非公开发
开发行股票方案概 要                      行的适用法规情况

要                七、本次发行方案已经取得 更新本次非公开发行的审批情况及
                  有关主管部门批准的情况 适用法规情况

                  以及尚需呈报批准的程序

第二节  发行对象 第二节  发行对象的基本 修订了投资者基本情况的列报方式


    预案章节              章节内容                    修订情况

的基本情况        情况                    等

第四节 董事会关于 二、本次募集资金使用的必

本次募集资金使用 要性分析                更新 2020 年 3月末的财务指标

的可行性分析
第五节  董事会关 六、本次非公开发行相关风

于本次发行对公司 险的说明                修订了本次发行的风险说明

影响的讨论与分析

                                            1、基于 2020 年 7 月公司实施股利分
第七节 本次发行摊 二、公司应对本次非公开发 配的假设，重新测算并更新了本次非薄即期回报及填补 行摊薄即期回报所采取的 公开发行股票对公司主要指标的影
回报措施          措施                    响

                                            2、根据最新法规，更新了本次非公
                                            开发行的适用法规情况

    修订后的本次非公开发行股票预案具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《创业板非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

    特此公告。

                                        胜宏科技（惠州）股份有限公司
                                                      董事会

                                                2020 年 6 月 30 日