证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2020-066
胜宏科技（惠州）股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加议案、否决、修改提案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年6月17日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2020年6月17日至2020年6月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月17日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月17日9:15至2020年6月17日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室；
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长陈涛先生；
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权的股份数额 331,101,930 股，占公司有表决权总股份数的 42.4953%。
2、现场出席会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数额 322,143,650 股，占公司有表决权总股份数的 41.3455%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 7 人，代表有表决权的股份数额8,958,280 股，占公司有表决权总股份数的 1.1498%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票相结合；
（二）每项议案的表决结果：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%； 弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
2、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》；
本议案包含 10 项子议案，采用逐项表决的方式。
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%； 弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%； 弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%； 弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.04 发行数量
表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%； 弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.05 定价方式和发行价格
表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.06 限售期
表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%； 弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.07 本次发行前的滚存利润安排
表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.08 上市安排
表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%； 弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.09 募集资金金额及投向
表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%； 弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%； 弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案及子议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
3、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；
表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%； 弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4193%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
4、审议通过了《于公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》；
表决结果：同意 329,827,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6151%；反对 1,274,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3849%； 弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 35,995,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5807%；反
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