证券代码：002548 证券简称：胜宏科技 公告编号：2020-056
胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”或“胜宏科技”）于 2020
年 5 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案.
根据本次非公开发行股票事项的最新进展情况，公司于 2020 年 6 月 1 日召
开第三届董事会第十三次会议，对本次非公开发行股票预案进行了修订，审议并通过了《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新本次非公开发行的审批情况
2、修订本次非公开发行的发行对象
重大事项提示 重大事项提示 信息
3、修订本次非公开发行的发行数量
和募集资金总额
释义 释义 删除了瑞泰投资、华菱投资、特发富
海的信息
三、发行对象及其 与公司 删除了瑞泰投资、华菱投资
的关系
1、修订本次非公开发行的发行对象
四、本次非公开发 行方案 信息
第一节 本次非 公开发 概要 2、修订本次非公开发行的发行数量
行方案概要 和募集资金总额
七、本次发行方案 已经取
得有关主管部门批 准的情 更新本次非公开发行的审批情况
况以及尚需呈报批 准的程
序
第二节 发行对 象的基 发行对象的基本情况 删除了瑞泰投资、华菱投资的信息
本情况
预案章节 章节内容 修订情况
一、附条件生效的 股份认 删除了与瑞泰投资、华菱投资签署的
第三节 本次非 公开发 购协议摘要 附条件生效的股份认购协议的信息
行相关协议内容摘要 二、附条件生效的战略合 删除了与瑞泰投资、华菱投资签署的
作协议摘要 附条件生效的战略合作协议的信息
第四节 董事会 关于本 一、本次募集资金 使用计 修订本次 非公开发 行的募集 资金总
次募集资金使用的可 划 额及募集 资金运用 拟投入募 集资金
行性分析 额度
第六节 公司利 润分配 二、最近三年利润 分配及 更新了 2019 年度利润分配方案的审
政策及执行情况 未分配利润使用情况 批信息
第七节 本次发 行摊薄 二、公司应对本次 非公开 重新测算 并更新了 本次非公 开发行
即期回报及填补回报 发行摊薄即期回报 所采取 股票对公司主要指标的影响
措施 的措施
修订后的本次非公开发行股票预案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《创业板非公开发行A 股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 1 日
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