300476 深市 胜宏科技

证券代码：300476              证券简称：胜宏科技            公告编号：2020-044
              胜宏科技（惠州）股份有限公司

                2019 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会无增加议案、否决、修改提案的情况；

  2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式进行。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2020年5月19日（星期二）14:30

  （2）网络投票时间：2020年5月19日至2020年5月19日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日9:30-11:30，13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月19日9:15至2020年5月19日15:00期间的任意时间。

  2、召开地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室；
  3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
  4、召集人：公司董事会；

  5、主持人：董事长陈涛先生；

  6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议的总体情况


  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 25 人，代表有表决权的股份数额 447,679,182 股，占公司有表决权总股份数的 57.4574%。
  2、现场出席会议情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数额 322,143,650 股，占公司有表决权总股份数的 41.3455%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东 21 人，代表有表决权的股份数额125,535,532 股，占公司有表决权总股份数的 16.1119%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

  二、议案审议表决情况
 （一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票相结合；
 （二）每项议案的表决结果：

  1、审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；

  表决结果：同意 447,679,182 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 153,847,505 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
  2、审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；

  表决结果：同意 447,679,182 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 153,847,505 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
  3、审议通过了《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》；

  表决结果：同意 447,679,182 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 153,847,505 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
  4、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；

  表决结果：同意 447,679,182 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 153,847,505 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
  5、审议通过了《关于 2019 年度决算报告的议案》；

  表决结果：同意 447,679,182 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 153,847,505 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
  6、审议通过了《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；

  表决结果：同意 447,679,182 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 153,847,505 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
  7、审议通过了《关于 2019 年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
  表决结果：同意 447,679,182 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 153,847,505 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
  8、审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明 的议案》；

  表决结果：同意 447,679,182 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 153,847,505 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
  9、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意 447,679,182 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 153,847,505 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
  10、审议通过了《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
  表决结果：同意 447,679,182 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 153,847,505 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
  11、审议通过了《关于公司向中国民生银行惠州分行申请人民币 5 亿元授信 额度的议案》；

  表决结果：同意 447,679,182 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。


  其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 153,847,505 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
  12、审议通过了《关于公司向中国光大银行惠州分行申请人民币 5 亿元授信 额度的议案》；

  表决结果：同意 447,679,182 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 153,847,505 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
  13、审议通过了《关于公司向花旗银行深圳分行申请人民币 3 亿元授信额度 的议案》；

  表决结果：同意 447,679,182 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 153,847,505 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
  14、审议通过了《关于公司向兴业银行惠州分行申请人民币 5 亿元授信额度 的议案》；

  表决结果：同意 447,679,182 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 153,847,505 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
  15、审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行惠州分行申请人民币 5 亿元 授信额度的议案》；

  表决结果：同意 447,679,1