证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2020-019
胜宏科技（惠州）股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议于 2020 年 4 月 23 日在公司会议室现场及通讯召开，通讯表决。本会议通
知已于 2020 年 4 月 12 日通过以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中参加现场表决的董事 3 名，通讯表决
的董事 4 名。会议由公司董事长陈涛先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
审议通过议案一《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》。
审议认为该报告真实、客观地反映了 2019 年度经营管理层有效执行了董事会各项决议，结合公司实际情况，开展各项生产经营活动。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
审议通过议案二《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
在本次会议上，公司独立董事初大智、刘晖、侯富强分别提交了《2019 年度独立董事述职报告》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
审议通过议案三《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》已编制完成，其编制
整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《证券时报》。
表决结果：同 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
审议通过议案四《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
公司 2019 年年度权益分派方案为：以公司总股本 779,149,975 股为基数，
向全体股东每 10 股派 1.9 元人民币现金（含税）。送红股 0 股（含税），不以公
积金转增股本。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
审议通过议案五《关于 2019 年度决算报告的议案》
公司实现营业收入 38.85 亿元，同比增长 17.58%；实现利润总额 5.17 亿元，
同比增长 22.03%；归属于上市公司股东的净利润 4.63 亿元，同比增长 21.62%；经营活动产生的现金流量净额 7.38 亿元，同比上升了 48.55%。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《证券时报》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
审议通过议案六《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司《2019 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构国信证券发表了核查意见，本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
公司《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构国信证券发表了核查意见，
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
审议通过议案八《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
审议通过议案九《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构的议案》
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
审议通过议案十《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，原则上与 2019 年持平，如公司员工整体上调薪酬，薪酬亦可上调；独立董事，年度津贴 5 万元。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
审议通过议案十一《关于公司购买员工宿舍房产的议案》
根据公司的生产布局规划，公司的生产业务在不断扩张。为更好解决公司员工的住宿、餐饮及交通问题，保证公司生产活动正常进行需求，公司拟使用自有
资金和银行贷款购买惠阳区雅居乐龙禧花园商品房，用作员工宿舍。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述购买房产的有关法律文件。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
独立董事对此项议案发表了独立意见。
审议通过议案十二《关于公司向中国民生银行惠州分行申请人民币 5 亿元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
审议通过议案十三《关于公司向中国光大银行惠州分行申请人民币 5 亿元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
审议通过议案十四《关于公司向花旗银行深圳分行申请人民币 3 亿元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律
文件。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
审议通过议案十五《关于公司向兴业银行惠州分行申请人民币 5 亿元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
审议通过议案十六《关于公司向上海浦东发展银行惠州分行申请人民币 5亿元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
审议通过议案十七《关于公司向平安银行惠州分行申请人民币 5 亿元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律
文件。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
审议通过议案十八《关于公司未来三年（2020—2022 年）股东分红回报规划的议案》
为完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据相关规定，公司制定了《未来三年（2020—2022 年）股分红回报规划》。
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
审议通过议案十九《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
二、备查文件
1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
胜宏科技（
查看PDF原文
