胜宏科技（惠州）股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加议案、否决、修改提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年4月23日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2019年4月22日至2019年4月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月23日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月 22日15:00至2019年4月23日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室；
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长陈涛先生；
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份数额358,386,755股，占公司有表决权总股份数的46.5614%。
2、现场出席会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份数额358,256,898股，占公司有表决权总股份数的46.5445%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东5人，代表有表决权的股份数额129,857股，占公司有表决权总股份数的0.0169%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票相结合；
（二）每项议案的表决结果：
1、审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意358,366,498股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9943%；反对20,257股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意28,421,773股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9288%；反对20,257股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0712%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意358,366,498股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9943%；反对20,257股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意28,421,773股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9288%；反对20,257股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0712%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意358,366,498股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9943%；反对20,257股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意28,421,773股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9288%；反对20,257股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0712%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意358,365,698股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9941%；反对21,057股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0059%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意28,420,973股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9260%；反对21,057股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0740%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于2018年度决算报告的议案》；
表决结果：同意358,366,498股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9943%；反对20,257股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意28,421,773股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9288%；反对20,257股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0712%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：同意358,366,498股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9943%；反对20,257股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意28,421,773股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9288%；反对20,257股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0712%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
7、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
表决结果：同意358,366,498股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9943%；反对20,257股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意28,421,773股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9288%；反对20,257股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0712%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》；
表决结果：同意358,366,498股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9943%；反对20,257股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意28,421,773股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9288%；反对20,257股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0712%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过了《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；
表决结果：同意358,366,498股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9943%；反对20,257股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意28,421,773股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9288%；反对20,257股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0712%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过了《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意358,366,498股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9943%；反对20,257股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0057%；弃权
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意28,421,773股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9288%；反对20,257股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0712%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
11、审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人10亿元授信额度的议案》；
表决结果：同意358,366,498股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9943%；反对20,257股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意28,421,773股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9288%；反对20,257股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0712%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
12、审议通过了《关于公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请人民币4亿元授信额度的议案》；
表决结果：同意358,366,498股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9943%；反对20,257股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意28,421,773股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9288%；反对20,257股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0712%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
13、审议通过了《关于公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请人民币2亿元授信额度的议案》；
表决结果：同意358,366,498股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9943%；反对20,257股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意28,421,773股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9288%；反对20,257股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0712%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
14、审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州分行申请人民币2亿元授信额度的议案》；
表决结果：同意358,366,498股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9943%；反对20,257股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意28,421,773股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9288%；反对20,257股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0712%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
15、审
