证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2023-026
香农芯创科技股份有限公司
向原股东配售股份并在创业板上市
配股股份变动及获配股票上市公告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次配股增加的股份总数为 37,565,767 股，发行价格为 10.07 元/股，均
为无限售条件流通股；
2、本次配股新增股份上市流通日为 2023 年 3 月 3 日；
3、本次配股上市后公司 A 股股本总数变更为 457,565,767 股；
4、本次配额募集资金总额为 378,287,273.69 元，募集资金净额为373,621,710.59 元。
一、重要声明与提示
深圳证券交易所、其他政府机关对香农芯创科技股份有限公司（ 以下简称（ 香农芯创”、 本公司”、 公司”或 发行人”）本次配股股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。
本公司及华安证券股份有限公司（ 以下简称（ 华安证券”或（ 保荐机构（ 主
承销商）”）提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅 2023 年 2 月 3 日刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/）的本公司
配股说明书全文及相关文件。
二、公司基本情况
（一）发行人概述
公司名称 香农芯创科技股份有限公司
公司英文名称 Shannon Semiconductor Technology Co.,Ltd.
成立日期 1998-09-16
上市日期 2015-06-10
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 300475.SZ
股票简称 香农芯创
类型 股份有限公司 上市、自然人投资或控股）
注册资本 420,000,000 元 发行前），457,565,767 元 发行后）
法定代表人 李小红
董事会秘书 曾柏林
注册地址、办公地址 安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号
统一社会信用代码 91341800153442926M
联系电话 0563-4186119
传真 0563-4186119
公司网站 www.shannonxsemi.com
电子邮箱 ir@shannonxsemi.com
邮政编码 242300
一般项目：电子元器件批发；电子元器件零售；云计算装备技术服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
经营范围 广；创业投资 限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自
有资金投资的资产管理服务；家用电器制造；工业机器人制造；非居
住房地产租赁；土地使用权租赁 除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）
（二）发行人主营业务
公司此前主要从事新型、高效节能洗衣机减速离合器的研发、生产、销售，先后配套海尔、美的以及海信等洗衣机整机厂商。随着公司完成对联合创泰科技有限公司 以下简称 联合创泰”）的收购，公司主营业务由洗衣机减速离合器的生产、研发、销售变更为电子元器件分销业务。
公司子公司联合创泰系专业的电子元器件产品授权分销商，拥有优质的原厂
代理资质和客户资源，同时拥有良好的分销渠道和售前、售中、售后服务体系。联合创泰拥有全球前三家全产业存储器供应商之一的 SK 海力士、全球著名主控芯片品牌 MTK、国内存储控制芯片领域领头厂商兆易创新（ GigaDevice）的授权代理权，以及立讯、开元通信等多品牌代理资格。依托于上游的原厂资源，联合创泰结合原厂产品的性能以及下游客户终端产品的功能需求，在各大下游细分领域深入发展，目前客户涵盖互联网云服务行业、移动通讯行业、物联网智能行业、ODM 制造业等多个行业的头部客户，包括阿里巴巴、中霸集团、字节跳动、华勤通讯等，是 IC 产业链中连接上下游的重要纽带。
三、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行采用向原股东配售股份（ 配股）的方式进行，股票种类为境内上市
的人民币普通股 A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
2021 年 9 月 16 日，公司第四届董事会第八次（ 临时）会议审议通过了（ 关
于公司符合配股条件的议案》、 关于公司 2021 年度配股向不特定对象发行证券方案的议案》、 关于公司 2021 年度配股向不特定对象发行证券预案的议案》、 关于公司向原股东配售人民币普通股（ A 股）的论证分析报告的议案》、 关于公司 2021 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》、 关于本次配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、 关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》、 关于公司 2021 年半年度内部控制自我评价报告的议案》等议案。
2021 年 10 月 15 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了（ 关于公
司 2021 年度配股向不特定对象发行证券预案的议案》等前述议案。
2022 年 1 月 14 日，公司第四届董事会第十四次（ 临时）会议审议通过（ 关
于修订公司 2021 年度配股向不特定对象发行证券方案的议案》、 关于公司 2021年度配股向不特定对象发行证券预案 修订稿）的议案》等议案。
2022 年 3 月 10 日，公司第四届董事会第十五次（ 临时）会议审议通过（ 关
于修订公司 2021 年度配股向不特定对象发行证券方案的议案》、 关于公司 2021年度配股向不特定对象发行证券预案 二次修订稿）的议案》等议案。
2022 年 9 月 26 日，公司第四届董事会第二十四次（ 临时）会议审议通过了
关于延长公司配股股东大会决议有效期的议案》等相关议案，上述议案经 2022
年 10 月 12 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
2、本次发行监管部门审核过程
2022 年 8 月 3 日，创业板上市委员会 2022 年第 48 次审议会议审核通过了
本次配股申请。
2022 年 12 月 16 日，中国证监会出具 关于同意香农芯创科技股份有限公
司向原股东配售股份注册的批复》（ 证监许可[2022]3148 号），同意香农芯创向原股东配售股份的注册申请。
3、本次发行过程
本次发行的时间安排如下：
交易日 日期 发行安排 股票停牌安排
R-2 日 2023 年 2 月 3 日 刊登配股说明书、网上路演公
告、发行公告等
R-1 日 2023 年 2 月 6 日 网上路演 正常交易
R 日 2023 年 2 月 7 日 股权登记日
R+1 日至 R+5 日 2023 年 2 月 8 日- 配股缴款起止日期、配股提示性
2023 年 2 月 14 日 公告 5 次） 全天停牌
R+6 日 2023 年 2 月 15 日 登记公司网上清算
刊登发行结果公告、发行成功的
R+7 日 2023 年 2 月 16 日 除权基准日或发行失败的恢复 正常交易
交易日及发行失败的退款日
公司以股权登记日 2023 年 2 月 7 日 R 日）深圳证券交易所收市后总股本
420,000,000 股为基数，以每 10 股配售 1 股的比例向全体股东配售人民币普通股
A 股），共计可配售股份总数为 42,000,000 股，均为无限售条件流通股。
本次配股代码（ 380475”，配股简称（ 香农 A1 配”，配股价格为 10.07 元/股。
配售股份不足 1 股的，按照（ 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》的有关规定处理，配股过程中产生不足 1 份的零碎配股权证，按
本次配股的缴款时间为 2023 年 2 月 8 日 R+1 日）至 2023 年 2 月 14 日
R+5 日）。截至认购缴款结束日（ 2023 年 2 月 14 日，R+5 日），公司配股有效
认购数量为 37,565,767 股，占本次可配售股份总数 42,000,000 股的 89.442302%，
认购金额为人民币 378,287,273.69 元。
（三）发行时间
本次配股发行股权登记日为 2023 年 2 月 7 日（ R 日），配股缴款时间为 2023
年 2 月 8 日R+1 日）至 2023 年 2 月 14 日 R+5 日）。
（四）发行方式
本次发行采取网上定价发行，通过深圳证券交易所系统进行。
（五）发行数量
本次配股以股权登记日 2023 年 2 月 7 日 R 日）收市后发行人总股本
420,000,000 股为配股基数，按每 10 股配售 1 股的比例向全体股东配售，共计可
配售股份数量为 42,000,000 股。本次配股实际配售 37,565,767 股，占本次可配售股份总数 42,000,000 股的 89.442302%，其中本次配股上市可流通股数为37,565,767 股。
（六）发行价格
本次配股价格为 10.07 元/股。
（七）发行对象
公司本次配股的配售对象为配股股权登记日 2023 年 2 月 7 日 R 日）当日
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的香农芯创全体股东。
（八）募集资金总额
本次配股的募集资金总额为人民币 378,287,273.69 元，超募资金为 0 元。
（九）发行费用
本次发行费用总额为人民币 4,665,563.10 元（ 不含增值税，包括承销及保荐
费、审计及验资费、律师费、信息披露费、新股发行登记费等）。每股发行费用为人民币 0.12 元 按发行费用总额除以本次配股新增股份总额计算）。
（十）募集资金净额
本次配股的募集资金净额为人民币 3
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