300475 深市 香农芯创

 证券代码：300475        证券简称：聚隆科技        公告编号：2021-063
          安徽聚隆传动科技股份有限公司

      第四届监事会第一次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  经全体监事同意，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届监事会第一次（临时）会议通知于 2021 年 4 月 20 日电话和专人送达等
方式送达全体监事。第四届监事会第一次（临时）会议于 2021 年 4 月 20 日以
现场结合通讯方式召开。全体监事推荐监事王启文先生主持会议，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

    二、监事会会议审议情况

  出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

  经全体监事一致同意，选举王启文先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

  审议结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

    三、备查文件

  《第四届监事会第一次（临时）会议决议》。

  特此公告。

                                安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会
                                          2021 年 4 月 21 日