股票代码：300475 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：聚隆科技
安徽聚隆传动科技股份有限公司
重大资产购买预案
交易标的 交易对方
联合创泰科技有限公司 100%股份 深圳市英唐创泰科技有限公司
二〇二一年一月
上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案的内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次重组因所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人将暂停转让在公司拥有权益的股份。
本次交易标的资产的审计已经完成但评估工作尚未完成，相关资产经评估的资产评估结果将在本次重组报告书中予以披露。本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。
本公司特别提醒投资者，由于与标的资产有关的评估工作尚未完成，相关资产的评估或估值最终结果可能与预案披露情况存在较大差异，提请投资者注意相关风险。
本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属于虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次购买资产交易对方英唐创泰出具如下承诺：
本承诺人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的证券服务机构提供了与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。
本承诺人保证为本次重组所出具的说明、承诺或其他类型的确认文件均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。
在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露和提供有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，本承诺人将依法承担赔偿责任。
目录
上市公司声明 ......1
交易对方声明 ......2
目录......3
释义......4
重大事项提示 ......8
重大风险提示 ......26
第一节 本次交易概述......34
第二节 上市公司基本情况 ......40
第三节 交易对方基本情况 ......49
第四节 标的公司基本情况 ......55
第五节 标的资产预估值及定价情况......85
第六节 本次交易主要合同 ......86
第七节 本次交易的合规性和合法性分析......89
第八节 管理层讨论与分析 ......93
第九节 财务会计信息......152
第十节 同业竞争和关联交易......158
第十一节 风险因素......166
第十二节 其他重要事项......174
第十三节 独立董事意见......183
第十四节 上市公司及全体董事声明......185
释义
在本预案中，除非文义载明，以下词语或简称具有如下特定含义：
一般名词
聚隆科技、上市公司、公 指 安徽聚隆传动科技股份有限公司
司
聚隆机械 指 安徽聚隆机械有限公司，聚隆科技前身
交易标的、标的资产 指 联合创泰科技有限公司 100%股份
标的公司、联合创泰 指 联合创泰科技有限公司
深圳创泰 指 联合创泰（深圳）电子有限公司
交易对方、英唐创泰 指 深圳市英唐创泰科技有限公司
业绩承诺人、补偿义务人 指 深圳市英唐创泰科技有限公司、黄泽伟和彭红
深圳新创泰 指 深圳市新创泰信息技术有限公司
香港英唐创泰 指 英唐创泰香港科技有限公司，英唐创泰全资子公司
本次交易、本次重大资产 指 上市公司拟以支付现金的方式购买英唐创泰持有的联合创
重组、本次重组 泰 100%股份
本预案 指 《安徽聚隆传动科技股份有限公司重大资产购买预案》
重组报告书 指 《安徽聚隆传动科技股份有限公司重大资产购买报告书（草
案）》
领泰基石 指 深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）
领驰基石 指 深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）
领汇基石 指 深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）
弘唯基石 指 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙），系华盈
基金管理人
华盈基金 指 弘唯基石华盈私募投资基金
领泰基石及其一致行动 指 领泰基石、领驰基石、领汇基石及弘唯基石
人
聚隆精工 指 宁国聚隆精工机械有限公司，公司全资子公司
聚隆景润 指 深圳市聚隆景润科技有限公司，公司全资子公司
聚隆冲压 指 宁国聚隆金属冲压有限公司，公司控股子公司，公司持股
51%
好达电子 指 无锡市好达电子股份有限公司
壁仞科技 指 上海壁仞智能科技有限公司
海栎创 指 上海海栎创科技股份有限公司
蓝箭航天 指 蓝箭航天空间科技股份有限公司
甬矽电子 指 甬矽电子（宁波）股份有限公司
微导纳米 指 江苏微导纳米科技股份有限公司
英唐智控 指 深圳市英唐智能控制股份有限公司
海尔 指 海尔集团及其下属企业，主要指海尔集团及其下属企业涉及
洗衣机的部分
美的 指 美的集团及其下属企业的统称，主要指美的集团及其下属企
业涉及洗衣机的部分
海信 指 海信集团及其下属企业的统称，主要指海信集团及其下属企
业涉及洗衣机的部分
深圳华商龙 指 深圳市华商龙商务互联科技有限公司，英唐智控全资子公司
华商龙控股 指 华商龙商务控股有限公司，英唐智控全资孙公司
华商龙科技 指 华商龙科技有限公司，华商龙控股全资子公司
香港海威思 指 海威思科技（香港）有限公司，华商龙控股全资子公司
阿里巴巴 指 Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited
中霸集团 指 中霸集团有限公司
华勤通讯 指 华勤通讯香港有限公司
紫光存储 指 UNIC Memory Technology (Singapore) PTE. LTD.及其关联企
业
字节跳动 指 BYTEDANCE PTE. LTD.
SK 海力士 指 SK Hynix Inc.，包含爱思开海力士（无锡）半导体销售有限
公司及其关联企业
联发科/MTK 指 中国台湾联发科技股份有限公司及其关联企业
兆易创新 指 北京兆易创新科技股份有限公司及其关联企业
/GigaDevice/GD
立讯 指 江西立讯智造有限公司及其关联企业
上市公司与英唐创泰、黄泽伟及彭红于 2021 年 1 月 28 日签
《重组框架协议》 指 署的《安徽聚隆传动科技股份有限公司与深圳市英唐创泰科
技有限公司之重大资产重组框架协议》
资产交割日 指 交易对方将本次交易标的资产转让给上市公司，并办理完工
商变更登记手续之日
报告期 指 2018 年、2019 年及 2020 年 1-8 月
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《暂行规定》 指 《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管
的暂行规定》（2016 年修订）
《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——
上市公司重大资产重组（2018 年修订）》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《创业板发行注册办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《创业板持续监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》
《创业板重组审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所
中证登、中国结算、中证 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳
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