证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2020-065
安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1. 2020年9月7日, 安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”)全资子公司深圳市聚隆景润科技有限公司（以下简称“聚隆景润”）、广州碧蓝企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“碧蓝管理”）、上海远羿实业有限公司（以下简称“远羿实业”）、上海光易投资管理中心（有限合伙）（以下简称“光易投资”）、珠海君晨股权投资中心（有限合伙）（以下简称“君晨投资”）与蓝箭航天空间科技股份有限公司（以下简称“蓝箭航天”或“标的公司”）及其股东签署了《增资协议》，拟合计以人民币37,158万元对蓝箭航天进行增资。其中聚隆景润拟以自有资金人民币15,000万元对蓝箭航天进行增资，占增资后标的公司注册资本的2.89%。
2. 除公司2019年年度股东大会审议通过的投资事项外，包括本次对外投资，公司前十二个月内累计对外投资金额为人民币25,599.9952万元， 根据公司《公司章程》规定，累计对外投资金额在总经理决策权限内，本次对外投资事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
3. 本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、主要交易各方情况
1、被增资方基本情况
企业名称： 蓝箭航天空间科技股份有限公司
类型： 其他股份有限公司(非上市)
法定代表人： 张昌武
注册资本： 14453.1052万人民币
营业期限自： 2015-06-01至无固定期限
住所： 北京市北京经济技术开发区荣华南路13号院9号楼1层101
经营范围：运载火箭、航天器、液体发动机、姿控发动机、运载火箭、航天器配套零部件、航天器配套设备、航天领域、智能制造领域、电气设备、软件及信息系统的技术开发、生产制造（分支机构经营）、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；商业卫星发射技术服务、航天运输技术服务；产品设计；委托加工运载火箭、航天器配套设备及零配件、发动机；委托加工（含装配及总装）运载火箭、航天器；销售自行开发的产品、航天器、运载火箭、火箭发动机、姿控发动机；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；模型设计；会议服务；投资咨询；项目投资；投资管理；资产管理；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、其他增资方基本情况
（1）上海远羿实业有限公司
法定代表人：黄伟国
注册资本：36,800 万元
住所：上海市金山区亭林镇兴工路 225 号
经营范围：纺织品销售，从事计算机信息科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，水利工程，物业管理，食品流通
（2）上海光易投资管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人：上海光熠投资管理合伙企业（有限合伙）
住所：上海市杨浦区武东路 32 号 89 幢
经营范围：投资管理，实业投资，投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询
（3）珠海君晨股权投资中心（有限合伙）
执行事务合伙人：歌斐资产管理有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室
经营范围：股权投资
（4）广州碧蓝企业管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：佛山市慧佳企业管理有限公司
住所：广州市南沙区丰泽东路 106 号
经营范围：项目投资；企业自有资金投资；投资咨询服务；企业管理咨询服务；企业管理服务
公司、聚隆景润与交易各方无关联关系，本次投资不涉及关联交易。聚隆景润本次与其他增资方按照同一增资前估值对标的公司进行增资，标的公司增资前估值由各方协商确定。
三、投资标的基本情况
1、标的公司基本情况
标的公司基本情况详见“二、主要交易各方情况、1、被增资方基本情况”。
本次增资前，标的公司前五大股东持股情况如下：
序号 股东名称 持有股份数量 持股比例
（股） （%）
1 淮安天绘科技信息咨询中心（有限合伙） 19,393,495 13.42
2 碧蓝管理 20,061,563 13.88
3 张昌武 16,401,877 11.35
4 北京丝路航通投资管理中心（有限合伙） 8,947,106 6.19
5 淮安蓝箭企业管理合伙企业（有限合伙） 8,947,106 6.19
蓝箭航天的实际控制人为张昌武先生，中国籍。
2、本次增资前后，标的公司股东持股情况如下表：
本次增资前 本次增资后
股东名称 持股比例 股东名称 持股比例
淮安天绘科技信息咨 淮安天绘科技信息咨
13.42% 12.46%
询中心（有限合伙） 询中心（有限合伙）
碧蓝管理 13.88% 碧蓝管理 13.88%
张昌武 11.35% 张昌武 10.53%
北京丝路航通投资管 北京丝路航通投资管
6.19% 5.75%
理中心（有限合伙） 理中心（有限合伙）
淮安蓝箭企业管理合 淮安蓝箭企业管理合
6.19% 5.75%
伙企业（有限合伙） 伙企业（有限合伙）
新疆金风科技股份有 新疆金风科技股份有
5.74% 5.33%
限公司 限公司
聚隆景润 - 聚隆景润 2.89%
远羿实业 - 远羿实业 1.93%
光易投资 - 光易投资 0.77%
君晨投资 - 君晨投资 0.58%
其他股东 43.23% 其他股东 40.13%
合计 100.00% 合计 100.00%
注：持股比例如有差异均为尾数四舍五入造成, 标的公司其他股东放弃了优先认购权。
3、最近一年又一期主要财务数据
单位：元
项 目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 6 月 30 日
资产总额 1,026,883,609.58 1,024,950,244.37
负债总额 255,340,351.19 297,632,220.51
净资产 771,543,258.39 727,318,023.86
项 目 2019 年度 2020 年半年度
营业收入 2,444,861.44 583,934.99
利润总额 -197,625,912.75 -45,136,231.19
净利润 -197,625,912.75 -45,136,231.19
注：上表中 2019 年度数据已经审计，2020 年半年度数据未经审计。
4、经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，标的公司不是失信被执行人。
四、对外投资合同的主要内容
1、增资
（1）聚隆景润以现金出资的方式向标的公司增资人民币 15,000 万元、所认购股份数量为 4,506,500 股，增资款中人民币 145,493,500 元作为溢价计入标的公司的资本公积金；
（2）远羿实业以现金出资的方式向标的公司增资人民币 10,000 万元、所认购股份数量为 3,004,333 股，增资款中人民币 96,995,667 元作为溢价计入标的公司的资本公积金；
（3）碧蓝管理以现金出资的方式向标的公司增资人民币 5,158 万元、所认购股份数量为 1,549,635 股，增资款中人民币 50,030,365 元作为溢价计入标的公司的资本公积金；
（4）光易投资以现金出资的方式向标的公司增资人民币 4,000 万元、所认购股份数量为 1,201,733 股，增资款中人民币 38,798,267 元作为溢价计入标的公司的资本公积金；
（5）君晨投资以现金出资的方式向标的公司增资人民币 3,000 万元、所认购股份数量为 901,300 股，增资款中人民币 29,098,700 元作为溢价计入标的公司的资本公积金。
2、交割
本次增资应当于各增资主体收到标的公司出具的先决条件成就通知后第五个工作日或各方经协商一致另行书面约定的其他日期完成交割。于交割日，投资者应以人民币向标的公司指定账户全额支付增资款，并向标的公司交付投资者全额
查看PDF原文
