证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-019
长沙景嘉微电子股份有限公司
关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开
第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章 程>的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、增加注册资本的相关情况
自 2023 年 4 月 27 日至 2024 年 4 月 23 日，激励对象在 2021 年股票期权激
励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期实施自主行权 事项，自主行权股票期权共计 3,459,650份。上述原因使公司总股本由 45,517.2604 万股增加至 45,863.2254 万股，故公司需履行注册资本变更相关程序，公司注册
资本由 45,517.2604 万元人民币元变更为人民币 45,863.2254 万元。
二、《公司章程》部分条款修订的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，现将《公司章程》的有关 条款进行相应修订。
具体修订条款如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
45,517.2604 万元。 45,863.2254 万元。
修订前 修订后
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司股份总数为
45,517.2604 万股，均为人民币普通股，每 45,863.2254 万股，均为人民币普通股，
股面值 1 元。公司根据需要，经国务院授 每股面值 1 元。公司根据需要，经国务
权的审批部门批准，可以设置其他种类的 院授权的审批部门批准，可以设置其他
股份。 种类的股份。
第四十二条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期 （一）单笔担保额超过公司最近一
经审计净资产 10%的担保； 期经审计净资产 10%的担保；
（二）本公司及本公司控股子公司的 （二）本公司及本公司控股子公司
对外担保总额，达到或超过公司最近一期 的对外担保总额，超过公司最近一期经经审计净资产 50%以后提供的任何担保； 审计净资产 50%以后提供的任何担保；
…… ……
股东大会在审议为股东、实际控制人 股东大会在审议为股东、实际控制
及其关联方提供的担保议案时，该股东或 人及其关联方提供的担保议案时，该股受该实际控制人支配的股东，不得参与该 东或受该实际控制人支配的股东，不得项表决，该项表决由出席股东大会的其他 参与该项表决，该项表决由出席股东大
股东所持表决权的半数以上通过。 会的其他股东所持表决权的半数以上通
过。
公司为关联人提供担保的，应当在
董事会审议通过后及时披露，并提交股
东大会审议。
公司为控股股东、实际控制人及其
关联方提供担保的，控股股东、实际控
制人及其关联方应当提供反担保。
第四十四条 有下列情形之一的， 第四十四条 有下列情形之一的，
公司在事实发生之日起 2 个月以内召开 公司在事实发生之日起 2 个月以内召开
临时股东大会： 临时股东大会：
修订前 修订后
（一）董事人数不足《公司法》规定 （一）董事人数不足《公司法》规
人数或本章程所定人数的 2/3 时； 定人数或本章程所定人数的 2/3（即 5
人）时；
第四十五条 ……公司股东大会现 第四十五条 ……公司股东大会现
场会议应当在交易日召开，且现场会议结 场会议应当在交易日召开，且现场会议束时间不得早于网络投票结束时间。 结束时间不得早于网络投票结束时间。
其中，股东大会审议如下事项之一 发出股东大会通知后，无正当理
的，公司应当安排通过网络投票系统等方 由，股东大会现场会议召开地点不得变式为中小投资者参加股东大会提供便利： 更。确需变更的，召集人应当在现场会
（一）提名、任免董事； 议召开日前至少两个工作日公告并说明
（二）聘任、解聘高级管理人员； 原因。
（三）董事、高级管理人员的薪酬；
（四）聘用、解聘会计师事务所；
（五）因会计准则变更以外的原因作
出会计政策、会计估计变更或重大会计差
错更正；
（六）公司的财务会计报告、内部控
制被会计师事务所出具非标准无保留审
计意见；
（七）内部控制评价报告；
（八）相关方变更承诺的方案；
（九）公司现金分红政策的制定、调
整、决策程序、执行情况及信息披露，以
及利润分配政策是否损害中小投资者合
法权益；
（十）需要披露的关联交易、提供担
保（对合并报表范围内子公司提供担保除
外）、委托理财、提供财务资助、募集资
修订前 修订后
金使用有关事项、公司自主变更会计政
策、股票及其衍生品种投资等重大事项；
（十一）重大资产重组方案、管理层
收购、股权激励计划、员工持股计划、回
购股份方案、公司关联方以资抵债方案；
（十二）公司拟决定其股票不再在深
圳证券交易所交易，或者转而申请在其他
交易场所交易或者转让；
（十三）独立董事认为有可能损害中
小股东合法权益的事项：
（十四）相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则及公司章程规定的其他事项。
股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时,应当对除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东的表决单独计票并披露。
发出股东大会通知后，无正当理由，
股东大会现场会议召开地点不得变更。确
需变更的，召集人应当在现场会议召开日
前至少两个工作日公告并说明原因。
第四十六条 本公司召开股东大会 第四十六条 本公司召开股东大会
时将聘请律师对以下问题出具法律意见 时将聘请律师对以下问题出具法律意见
并公告： 并公告：
…… ……
（四）应本公司要求对其它有关问题 （四）应本公司要求对其它有关问
出具的法律意见。 题出具的法律意见。
修订前 修订后
股东大会决议及法律意见书应当在
股东大会结束当日在符合条件的媒体披
露。
第五十条 监事会或股东决定自行 第五十条 监事会或股东决定自行
召集的股东大会的，须书面通知董事会， 召集的股东大会的，须书面通知董事
同时向深圳证券交易所备案。 会，同时向深圳证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持 在股东大会决议公告前，召集股东
股比例不得低于公司总股份的 10%，召集 持股比例不得低于公司总股份的 10%。股东应当在发出股东大会通知前申请在 ……
上述期间锁定其持有的公司股份。
……
第五十六条 股东会议的通知包括 第五十六条 股东会议的通知包括
以下内容： 以下内容：
…… ……
股东大会通知和补充通知中应当充 股东大会通知和补充通知中应当充
分、完整向所有股东披露所有提案的全部 分、完整向所有股东披露所有提案的全具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发 部具体内容。
表意见的，发布股东大会通知或补充通知 股东大会采用网络或其他方式的，时将同时披露独立董事的意见及理由。 应当在股东大会通知中明确载明网络或
股东大会采用网络或其他方式的，应 其他方式的表决时间及表决程序。股东当在股东大会通知中明确载明网络或其 大会网络或其他方式投票的开始时间为他方式的表决时间及表决程序。股东大会 现场股东大会召开当日上午 9：15，其结网络或其他方式投票的开始时间为现场 束时间为现场股东大会结束当日下午 3：股东大会召开当日上午 9：15，其结束时 00。
间为现场股东大会结束当日下午 3：00。 股东大会的现场会议日期和股权登
股权登记日与会议日期之间的间隔 记日都应当为交易日。股权登记日与会
应当不少于 2 个工作日且不多于 7 个工作 议日期之间的间隔应当不少于 2 个工作
日。股权登记日一旦确认，不得变更。
修订前 修订后
日且不多于 7 个工作日。股权登记日一
旦确认，不得变更。
第六十一条 自然人股东亲自出席 第六十一条 自然人股东亲自出席
会议的，应出示本人身份证或其它能够表 会议的，应出示本人身份证或其它能够明其身份的有效证件或证明、股票账户 表明其身份的有效证件或证明、股票账卡：委托代理他人出席会议的，应出示本 户卡或持股凭证；委托代理他人出席会人身份证复印件（委托人签字）、股东授 议的，应出示本人身份证复印件（委托权委托书（委托人亲笔署）、代理人本人 人签字）、股东授权委托书（委托人亲
有效身份证原件等证明文件。 笔签署）、代理人本人有效身份证原件
…… 等证明文件。
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