证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2023-018
长沙景嘉微电子股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准长沙景嘉微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1910 号）核准，公司获准非公开发行股份不超过
5,416.18 万股。公司本次实际非公开发行股票 3,059.62 万股，每股面值人民币 1 元，
发行价格为每股 35.56 元。本次发行募集资金总额 108,799.99 万元，扣除发行费用833.24 万元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 49.81 万元），募集资金净额为人民币 107,966.75 万元。上述资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2018] 22929 号《验资报告》。
（二）2022 年度募集资金使用金额及结余余额
公司2018年非公开发行募集资金净额为107,966.75万元，本年度募集资金账户产生利息收入1,033.53万元。截至2022年12月31日，本公司累计使用2018年非公开发行募集资金金额为38,270.80万元，2022年度使用2018年非公开发行募集资金金额为4,557.50万元。
根据2022年2月25日披露的《关于终止部分募投项目并使用募集资金永久补充流动资金的公告》，公司终止2018年非公开发行部分募投项目，并将剩余募集资金
11,345.00万元永久补充流动资金。
根据2022年8月9日披露的《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公司将2018年非公开发行部分募投项目结项后的结余募集资金69,325.99万元永久补充流动资金。
截止2022年12月31日，公司2018年非公开发行募集资金余额为人民币0.00元，募集资金专项账户均已销户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率效益，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《长沙景嘉微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《管理制度》要求，开具了6个募集资金专户，专项账户见“（三）募集资金专户存储情况”。公司专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及全资子公司长沙景美集成电路设计有限公司、长沙潜之龙微电子有限公司分别与国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户所在银行中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户均已注销。
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 存入方式 余额
中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行 630606231 活期 -
中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行 630605675 活期 -
中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行 630605933 活期 -
中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行 630733371 活期 -
中国民生银行股份有限公司长沙高桥支行 632082707 活期 -
合 计 -
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本公司2022年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司2022年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在使用募集资金置换前期投入募集资金先期投入的情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司2022年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金及银行利息已永久补充流动资金，公司募集资金专户均已注销。
（六）闲置募集资金购买理财产品的情况
本公司2022年度不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2022年2月24日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，于2022年3月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部
分募投项目并使用募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“面向消费电子领域的通用类芯片研发及产业化项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司《管理制度》规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和使用情况。
（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。
六、两次及以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司首次公开发行募集资金投资项目已于2020年实施完毕，相关募集资金账户已注销，相关的募集资金三方监管协议亦随之终止。报告期内公司不存在两次及以上的融资情况。
附件：1、2018年非公开发行募集资金2022年度使用情况对照表
附件：2、变更募集资金投资项目情况表
长沙景嘉微电子股份有限公司
2023 年 4 月 26 日
附件 1
长沙景嘉微电子股份有限公司
2018 年非公开发行募集资金 2022 年度使用情况对照表
截至日期：2022 年 12 月 31 日
编制单位：长沙景嘉微电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 107,966.75 本报告期投入
报告期内变更用途的募集资金总额 募集资金总额 4,557.50
11,401.61
累计变更用途的募集资金总额 11,401.61 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额比例 募集资金总额 38,270.80
10.56%
承诺投资项目和 是否已变更 募集资金承诺 调整后投资 本报告期 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可 本报告期 是否达到 项目可行性
超募资金投向 项目（含部分 投资总额 总额（1） 投入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 实现的效益预计效益 是否发生
变更） 重大变化
承诺投资项目
1、补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 0 10,442.43 104.42% 不适用 不适用 不适用 否
2、面向消费电子领域的通用类 是 10,800.00 10,800.00 0.03 292.18 2.71% 不适用 不适用 不适用 是
芯片研发及产业化项目
3、高性能通用图形处理器研发 否 87,166.75 87,166.75 4,557.47 27,536.19 31.59% 2022 年 7 月 31 日 不适用 不适用 否
及产业化项目
承诺投资项目小计 107,966.75 107,966.75 4,557.50 38,270.80
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