证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2023-031
债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、2022年年度股东大会现场会议召开时间：2023年5月24日（星期三）下午14:30。
2、2022年年度股东大会网络投票时间为：2023年5月24日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月24日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李毅先生。
6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表26人，代表股份55,914,601股，占公司有表决权股份总数的37.1654%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份55,164,901股，占公司有表决权股份总数的36.6671%；通过网络投票的股东15人，代表股份749,700股，占公司有表决权股份总数的0.4983%。中小股东及股东授权委托代表共16人，代表股份749,800股，占公司有表决权股份总
数的0.4984%。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意55,867,501股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9158%；反对47,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0841%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者投票情况为：同意702,700股，占出席会议中小股东所持股份的93.7183%；反对47,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.2683%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0133%。
（二）审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意55,867,501股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9158%；反对47,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0841%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者投票情况为：同意702,700股，占出席会议中小股东所持股份的93.7183%；反对47,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.2683%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0133%。
（三）审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意55,867,501股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9158%；反对47,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0841%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者投票情况为：同意702,700股，占出席会议中小股东所持股份的93.7183%；反对47,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.2683%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0133%。
（四）审议通过了《关于公司2022年度审计报告的议案》
表决情况：同意55,867,501股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9158%；反对47,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0841%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者投票情况为：同意702,700股，占出席会议中小股东所持股份的93.7183%；反对47,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.2683%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0133%。
（五）审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意55,867,501股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9158%；反对47,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0841%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者投票情况为：同意702,700股，占出席会议中小股东所持股份的93.7183%；反对47,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.2683%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0133%。
（六）审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意55,867,501股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9158%；反对47,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0841%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者投票情况为：同意702,700股，占出席会议中小股东所持股份的93.7183%；反对47,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.2683%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0133%。
（七）审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
表决情况：同意55,867,501股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9158%；反对47,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0841%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者投票情况为：同意702,700股，占出席会议中小股东所持股份的93.7183%；反对47,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.2683%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0133%。
（八）审议通过了《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：同意55,867,501股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9158%；反对47,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0841%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者投票情况为：同意702,700股，占出席会议中小股东所持股份的93.7183%；反对47,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.2683%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0133%。
（九）审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
表决情况：同意55,867,501股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9158%；反对47,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0841%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者投票情况为：同意702,700股，占出席会议中小股东所持股份的93.7183%；反对47,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.2683%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0133%。
（十）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意55,867,501股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9158%；反对47,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0841%；弃
权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者投票情况为：同意702,700股，占出席会议中小股东所持股份的93.7183%；反对47,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.2683%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0133%。
本议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
（十一）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意55,867,501股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9158%；反对47,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0841%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者投票情况为：同意702,700股，占出席会议中小股东所持股份的93.7183%；反对47,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.2683%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0133%。
（十二）审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决情况：同意55,867,501股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9158%；反对47,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0841%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者投票情况为：同意702,700股，占出席会议中小股东所持股份的93.7183%；反对47,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.2683%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0133%。
（十三）审议通过了《关于2022年度计提商誉减值准备的议案》
表决情况：同意55,867,501股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9158%；反对47,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0841%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者投票情况为：同意702,700股，占出席会议中小股东所持股份的93.7183%；反对47,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.2683%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0133%。
（十四）审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意55,867,501股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9158%；反对47,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0841%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者投票情况为：同意702,700股，占出席会议中小股东所持股份的93.7183%；反对47,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.2683%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0133%。
（十五）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意55,867,501股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9158%；反对47,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0841%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者投票情况为：同意702,700股，占出席会议中小股东所持股份的93.7183%；反对47,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.2
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