证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2020-058
债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、2019年年度股东大会现场会议召开时间：2020年5月14日（星期四）下午14:00；
2、2019年年度股东大会网络投票时间为：2020年5月14日；
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月14日上午9:15至下午15:00的任意时间
3、现场会议召开地点：辽宁省阜新市细河区开发大街59号二楼会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：副董事长周家林先生；
6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表55人，代表股份63,421,204股，占公司有表决权股份总数的55.6572%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份58,358,001股，占公司有表决权股份总数的51.2138%；通过网络投票的股东45人，代表股份5,063,203股，占公司有表决权股份总数的4.4434%。中小股东及股东授权委托代表共45人，代表股份5,063,203股，占公司有表决权股份总数的4.4434%。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
8、受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司见证律师通过视频方式参加本次会议并进行见证。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意63,336,326股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8662%；反对56,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0883%；弃权28,878股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0455%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,978,325股，占出席会议中小股东所持股份的98.3236%；反对56,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1060%；弃权28,878股，占出席会议中小股东所持股份的0.5704%。
（二）审议并通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意63,336,326股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8662%；反对70,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1105%；弃权14,778股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0233%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,978,325 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.3236%；反对 70,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3845%；弃权14,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2919%。
（三）审议并通过《关于公司 2019年度独立董事述职报告的议案》
表决情况：同意63,336,326股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8662%；反对56,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0883%；弃
权28,878股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0455%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,978,325 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.3236%；反对 56,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1060%；弃权28,878 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5704%。
（四）审议并通过《关于公司 2019年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意63,296,326股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8031%；反对96,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1514%；弃权28,878股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0455%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,938,325股，占出席会议中小股东所持股份的97.5336%；反对96,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.8960%；弃权28,878股，占出席会议中小股东所持股份的0.5704%。
（五）审议并通过《关于公司 2019年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意63,296,326股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8031%；反对96,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1514%；弃权28,878股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0455%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,938,325股，占出席会议中小股东所持股份的97.5336%；反对96,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.8960%；弃权28,878股，占出席会议中小股东所持股份的0.5704%。
（六）审议并通过《关于公司 2019年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意63,296,326股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8031%；反对124,878股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1969%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,938,325 股，占出席会议中小股东所持
股份的 97.5336%；反对 124,878 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4664%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（七）审议并通过《关于聘请公司 2020年度审计机构的议案》
表决情况：同意63,336,326股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8662%；反对56,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0883%；弃权28,878股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0455%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,978,325股，占出席会议中小股东所持股份的98.3236%；反对56,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1060%；弃权28,878股，占出席会议中小股东所持股份的0.5704%。
（八）审议并通过《关于公司 2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：同意63,294,326股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7999%；反对112,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1768%；弃权14,778股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0233%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,936,325股，占出席会议中小股东所持股份的97.4941%；反对112,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.2140%；弃权14,778股，占出席会议中小股东所持股份的0.2919%。
（九）审议并通过《关于公司 2019年度监事薪酬的议案》
表决情况：同意63,294,326股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7999%；反对112,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1768%；弃权14,778股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0233%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,936,325股，占出席会议中小股东所持股份的97.4941%；反对112,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.2140%；弃权14,778股，占出席会议中小股东所持股份的0.2919%。
（十）审议并通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意63,350,426股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99,8884%；反对56,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0883%；弃权14,778股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0233%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,992,425股，占出席会议中小股东所持股份的98.6021%；反对56,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1060%；弃权14,778股，占出席会议中小股东所持股份的0.2919%。
该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
（十一）审议并通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
表决情况：同意63,336,326股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8662%；反对56,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0883%；弃权28,878股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0455%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,978,325股，占出席会议中小股东所持股份的98.3236%；反对56,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1060%；弃权28,878股，占出席会议中小股东所持股份的0.5704%。
（十二）审议并通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》
表决情况：同意63,297,526股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8050%；反对109,578股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1728%；弃权14,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0222%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,939,525股，占出席会议中小股东所持股份的97.5573%；反对109,578股，占出席会议中小股东所持股份的2.1642%；弃权14,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2785%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市天元律师事务所于珍律师、姚鑫律师见证并出具了《北京市天元律师事务所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见》（“《法律意见》”）。
《法律意见》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《阜新德尔汽车部件股份有限公司章程》的规定；出
席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2019年年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见。
3、深交所要求的其他文件
阜新德尔汽车部件股份有限公司
董事会
2020年5月
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