证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2020-050
债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、2020年第二次临时股东大会现场会议召开时间：2020年4月23日（星期四）下午14:00；
2、2020年第二次临时股东大会网络投票时间为：2020年4月23日；
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月23日上午9:15至下午15:00的任意时间
3、现场会议召开地点：阜新市经济开发区E路55号二楼会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：副董事长周家林先生；
6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表48人，代表股份59,597,701股，占公司有表决权股份总数的52.3018%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份58,358,001股，占公司有表决权股份总数的51.2138%；通过网络投票的股东38人，代表股份1,239,700股，占公司有表决权股份总数的1.0879%。中小股东及股东授权委托代表共38人，代表股份1,239,700股，占公司有
表决权股份总数的1.0879%。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
8、受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司见证律师通过视频方式参加本次会议并进行见证。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决情况：同意59,561,001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9384%；反对36,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0616%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,203,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.0396%；反对36,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.9604%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
（二）逐项审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
本议案对以下子议案进行逐项表决：
2.01.发行的股票种类和面值
表决情况：同意59,561,001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9384%；反对36,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0616%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，同意1,203,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.0396%；反对36,700
股，占出席会议中小股东所持股份的2.9604%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.02 发行方式和时间
表决情况：同意59,561,001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9384%；反对36,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0616%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,203,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.0396%；反对36,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.9604%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决情况：同意59,561,001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9384%；反对36,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0616%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,203,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.0396%；反对36,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.9604%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
表决情况：同意59,561,001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9384%；反对36,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0616%；弃
权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,203,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.0396%；反对36,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.9604%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.05 发行数量
表决情况：同意59,561,001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9384%；反对32,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0549%；弃权4,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0067%。
同意1,203,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.0396%；反对32,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.6377%；弃权4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3227%。
该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.06 限售期
表决情况：同意59,561,001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9384%；反对32,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0549%；弃权4,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0067%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,203,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.0396%；反对32,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.6377%；弃权4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3227%。
该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.07 募集资金数量及用途
表决情况：同意59,236,001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3931%；反对357,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6002%；弃权4,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0067%。
其中，中小投资者投票情况为：同意878,000股，占出席会议中小股东所持股份的70.8236%；反对357,700股，占出席会议中小股东所持股份的28.8538%；弃权4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3227%。
该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
表决情况：同意59,561,001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9384%；反对32,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0549%；弃权4,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0067%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,203,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.0396%；反对32,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.6377%；弃权4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3227%。
该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.09 上市地点
表决情况：同意59,561,001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9384%；反对32,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0549%；弃权4,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0067%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,203,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.0396%；反对32,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.6377%；弃权4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3227%。
该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.10 决议有效期
表决情况：同意59,561,001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9384%；反对32,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0549%；弃权4,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0067%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,203,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.0396%；反对32,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.6377%；弃权4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3227%。
该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议并通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
表决情况：同意59,236,001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3931%；反对357,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6002%；弃权4,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0067%。
其中，中小投资者投票情况为：同意878,000股，占出席会议中小股东所持股份的70.8236%；反对357,700股，占出席会议中小股东所持股份的28.8538%；弃权4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3227%。
该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
（四）审议并通过《关于公司〈非公开发行股票的论证分析报告〉的议案》
表决情况：同意59,236,001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3931%；反对357,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6002%；弃权4,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0067%。
其中，中小投资者投票情况为：同意
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