证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2018-077
债券代码：123011 证券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、2018年第三次临时股东大会现场会议召开时间：2018年9月11日（星期二）下午14:00；
2、2018年第三次临时股东大会网络投票时间为：2018年9月10日—2018年9月11日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月10日下午15:00至2018年9月11日下午15:00期间的任意时间；
3、现场会议召开地点：阜新市经济开发区E路55号二楼会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长李毅先生；
6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表50人，代表股份69,885,346股，占公司有表决权股份总数的66.6082%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份66,628,409股，占公司有表决权股份总数的63.5040%；通过网
络投票的股东42人，代表股份3,256,937股，占公司有表决权股份总数的3.1042%。中小股东及股东授权委托代表共42人，代表股份3,256,937股，占公司有表决权股份总数的3.1042%。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2018年半年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意69,881,546股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9946%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0054%。
其中，中小投资者投票情况为：同意3,253,137股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8833%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权3,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1167%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市天元律师事务所陈哲泳律师、赵焕煜律师见证并出具了《北京市天元律师事务所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见》（“《法律意见》”）。
《法律意见》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《阜新德尔汽车部件股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见。
3、深交所要求的其他文件
阜新德尔汽车部件股份有限公司
董事会
