证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2018-064
债券代码：123011 证券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第三届董事会第七次会议，公司于2018年8月12日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
公司《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权，通过。
议案二：审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权，通过。
议案三：审议通过《关于控股子公司向银行申请贷款授信额度的议案》
为满足公司控股子公司CarcousticsInternationalGmbH（以下简称“CCI”）生
产经营业务和并购发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，CCI拟向德国商业银行股份公司等若干德国银行组成的银团（以下简称“银行”）申请总额不超过欧元1.05亿元的贷款。`
上述贷款额度不等于CCI实际融资金额。在上述额度范围内，具体贷款金额、期限、借款方式等内容以CCI与银行签订的正式协议等法律文件为准。贷款期限内，贷款额度可循环使用。
上述事项经董事会审议通过后，授权CCI负责人代表CCI在授权额度范围和有效期内办理相关手续并签署相关法律文件。
表决结果：赞成9票，反对0票,弃权0票，通过。
议案四：《关于制定<风险投资管理制度>的议案》
为进一步规范公司的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
本制度详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《阜新德尔汽车部件股份有限公司风险投资管理制度》。
表决结果：赞成9票，反对0票,弃权0票，通过。
议案五：《关于公司2018年半年度利润分配方案的议案》
公司拟以2018年6月30日的总股本104,920,000股作为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利3.00元（含税），合计分配现金股利31,476,000.00元（含税）。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票,弃权0票，通过。
议案六：审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于2018年9月11日14点召开2018年第三次临时股东大会。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票，通过。
二、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
董事会
