300473 深市 德尔股份

    阜新德尔汽车部件股份有限公司
    第一届董事会第四次会议决议
    阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年9月12日在公
司会议室召开了第一届董事会第四次会议，公司于2012年9月1日以书面方式通知
了全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长李毅召
集和主持，公司监事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议，本次会议的召集
及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
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