证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-075
万向新元科技股份有限公司
关于修改公司章程及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召
开第四届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》、《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》、《关于修改公司<战略委员会实施细则>的议案》等议案，现将相关事项公告如下：
（一）对《公司章程》的修改
原条款 修订后的条款
增加：
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，
第一章 总则
设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
第三十二条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十二条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在 本公司股票或者其他具有股权性质的证券在
卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月
公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 内又买入，由此所得收益归本公司所有，本但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券
持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月 公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上
时间限制。 股份的，以及有中国证监会规定的其他情形
上市公司董事、监事、高级管理人员、证券 的除外。
事务代表及前述人员的配偶在下列期间不得 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然存在买卖本公司股票及其衍生品种的行为： 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的
…… 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未 质的证券。
在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 上市公司董事、监事、高级管理人员、证券利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 事务代表及前述人员的配偶在下列期间不得
讼。 存在买卖本公司股票及其衍生品种的行为：
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 ……
有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董
事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
公司的利益以自己的名义直接向人民法院提
起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
…… ……
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
第五十八条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十八条 股东大会的通知包括以下内容：
…… ……
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
1、股东大会通知和补充通知中应当充分、完 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的 序。
事项需要独立董事发表意见的，独立董事的 1、股东大会通知和补充通知中应当充分、完意见及理由最迟应当在发布股东大会通知或 整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的
补充通知时披露。 事项需要独立董事发表意见的，独立董事的
2、股东大会采用网络或其他方式的，应当在 意见及理由最迟应当在发布股东大会通知或股东大会通知中明确载明网络或其他方式的 补充通知时披露。
表决时间及表决程序。 2、股东大会采用网络或其他方式的，应当在
3、股权登记日与会议日期之间的间隔应当不 股东大会通知中明确载明网络或其他方式的多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不 表决时间及表决程序。股东大会网络投票的
得变更。 开始时间，不得早于现场股东大会召开前一
日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开
当日上午 9: 30，其结束时间不得早于现场
股东大会结束当日下午 3:00。
3、股权登记日与会议日期之间的间隔应当不
多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不
得变更。
第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所 第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。 一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单
独计票结果应当及时公开披露。 独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
总数。 总数。
董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》份的股东等主体可以作为征集人，自行或者 第六十三条第一款、第二款规定的，该超过委托证券公司、证券服务机构，公开请求股 规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内东委托其代为出席股东大会，并代为行使提 不得行使表决权，且不计入出席股东大会有案权、表决权等股东权利。征集股东投票权 表决权的股份总数。
应当向被征集人充分披露具体投票意向等信 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股 权股份的股东或者依照法律、行政法规或者
东投票权。 中国证监会的规定设立的投资者保护机构可
若公司有发行在外的其他股份，应当说明是 以公开征集股东投票权。征集股东投票权应
否享有表决权。 当向被征集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股
东投票权。除法定条件外，公司不得对征集
投票权提出最低持股比例限制。
第八十三条 公司应在保证股东大会合法、有 第八十三条 股东大会审议下列事项之一的，效的前提下，通过各种方式和途径，包括提 公司应当安排通过网络投票系统等方式为中供网络形式的投票平台等现代信息技术手 小投资者参加股东大会提供便利：
段，为股东参加股东大会提供便利。 ……
股东大会审议下列事项之一的，公司应
当安排通过网络投票系统等方式为中小投资
者参加股东大会提供便利：
……
第九十条 股东大会对提案进行表决前，应当 第九十条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事 推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人 项与股东有关联关系的，相关股东及代理人
不得参加计票、监票。…… 不得参加计票、监票。……
第九十二条 出席股东大会的股东，应当对 第九十二条 出席股东大会的股东，应当对提
提交表决的提案发表以下意见之一：同意、 交表决的提案发表以下意见之一：同意、反
反对或弃权。 对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投 港股票市场交易互联互通机制股票的名义持的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所 有人，按照实际持有人意思表示进行申报的
持股份数的表决结果应计为“弃权”。 除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投
的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第一百一十条 董事会行使下列职权： 第一百一十条 董事会行使下列职权：
…… ……
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易等事项； 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
（九）决定公司内部管理机构的设置； 事项；
聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根 （九）决定公司内部管理机构的设置；
据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经 决定聘任或者解聘公司总经理
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