300472 深市 新元科技

证券代码：300472        证券简称：新元科技      公告编号：临-2021-049
            万向新元科技股份有限公司

    关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监
事会将于 2021 年 5 月 10 日任期届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人、第四
届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会延期换届选举，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。

    在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

    特此公告。

                                            万向新元科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 5 月 6 日