证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2020-138
万向新元科技股份有限公司
2020 年第十一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第十一次临时董
事会（以下简称“本次会议”）于 2020 年 9 月 16 日以通讯表决方式召开，本次
会议由董事长朱业胜先生主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议
的董事 7 人。本次会议通知于 2020 年 9 月 11 日以专人送达或电子邮件的方式送
达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
议案一：《关于公司向杭州银行北京中关村支行申请综合授信 4000 万元的
议案》
根据公司发展计划，为满足运营资金需求，公司拟向杭州银行北京中关村支行申请综合授信，并授权董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次授信相关的各项文件，最高余额不超过 4000 万元，用于日常经营活动流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等业务，期限一年。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
议案二：《关于公司向南京银行北京分行申请综合授信并提供抵押担保的议案》
由于公司生产经营发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信，并授权董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次授信相关的各项文件，最高余额不超过人民币 5000 万元，用于日常经营活动流动资金贷款业务，期限一年。公司全资子公司天津万向新元科技有限公司拟以名下位于天津市宝坻区节能环保工业区宝中道北侧、天兴路东侧土地使用权、厂房等资产为前述申请授信额度事项提供抵押担保，具体内容最终以公司与南京银行股份有限公司北京分行实际签订的借款合同为准。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
议案三：《关于公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司为江苏清投视讯科技有限公司授信业务提供连带责任保证担保的议案》
公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司全资子公司江苏清投视讯科技有限公司，因生产经营所需拟向江苏银行股份有限公司宜兴支行申请不超过500 万元的授信额度，清投智能（北京）科技有限公司提供担保，王展、胡静为上述不超过 500 万元的授信额度提供个人连带责任担保，期限一年。
表决结果：王展先生为关联董事，对此议案依法回避表决。六票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
议案四：《关于为子公司北京邦威思创科技有限公司向中国银行股份有限公司申请综合授信提供担保的议案》
公司二级控股子公司北京邦威思创科技有限公司，因生产经营所需，拟向中国银行股份有限公司北京奥运村支行申请不超过 1000 万元的授信额度，公司拟为上述不超过 1000 万元的授信额度提供连带责任保证担保，北京邦威思创科技有限公司法定代表人陈尧先生为上述不超过 1000 万元的授信额度提供个人连带责任保证担保，期限为一年。（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
议案五：《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任成笠萌女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
万向新元科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 16 日
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