厚普清洁能源（集团）股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的有关规定，并
结合公司实际情况，现对《公司章程》的相关条款进行了修订，具体修订内容
对照如下：
修订前 修订后
第二条 厚普清洁能源（集团）股份 第二条 厚普清洁能源（集团）股份
有限公司系依照《公司法》和其他有关规 有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。 司”）。
公司系由成都华气厚普机电科技有限 公司系由成都华气厚普机电科技有限
责任公司于二〇一一年二月依法整体变更 责任公司于二〇一一年二月依法整体变更设立，并在成都市工商行政管理局注册登 设立，并在成都市市场监督管理局注册登
记，取得企业法人营业执照。 记，取得企业法人营业执照。
第一百零六条 董事会由 7 名董事组 第一百零六条 董事会由7名董事组
成，其中独立董事 3 人。 成，其中独立董事3人。
根据需要，董事会下设战略委员会、 根据需要，董事会下设战略委员会、
审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。专门委员会对董事会 员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职 负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门 责，提案应当提交董事会审议决定。专门
委员会成员全部由董事组成。 委员会成员全部由董事组成。
战略委员会委员由 3 名董事组成。战 战略委员会委员由 3 名董事组成，主
略委员会的主要职责是对公司长期发展战 任委员由公司董事长担任。
略和重大投资决策进行研究并提出建议。 审计委员会成员由 3 名董事组成，审
审计委员会成员由 3 名董事组成，其 计委员会成员应当为不在上市公司担任高
中独立董事占 2 名，召集人应当为会计专 级管理人员的董事，其中独立董事应当过
业人士。审计委员会的主要职责是： 半数，并由独立董事中会计专业人士担任
（1）指导和监督内部审计制度的建立和 召集人。
实施；（2）至少每季度召开一次会议， 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，
审议内部审计部门提交的工作计划和报告 其中独立董事应当过半数，并由独立董事等；（3）至少每季度向董事会报告一 担任主任委员。
次，内容包括内部审计工作进度、质量以 提名委员会成员由 3 名董事组成，其
及发现的重大问题等；（4）协调内部审 中独立董事应当过半数，并由独立董事担计部门与会计师事务所、国家审计机构等 任主任委员。
外部审计单位之间的关系；（5）负责法 董事会各专门委员会的工作细则，由
律法规、公司章程和董事会授权的其他事 董事会另行制定。
项。
薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，
其中独立董事 2 名。薪酬与考核委员会的
主要职责是：（1）研究董事与高级管理
人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（2）研究和审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案。
提名委员会成员由 3 名董事组成，其
中独立董事 2 名。提名委员会的主要职责
是：（1）研究董事、高级管理人员的选
择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜
寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（3）对董事候选人和高级管理人员人选
进行审查并提出建议。
董事会各专门委员会的工作细则，由
董事会另行制定。
除以上条款外，《公司章程》其他条款不变。
厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会
二零二四年一月三十日
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