证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2022-092
厚普清洁能源（集团）股份有限公司
关于公司对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 24 日与燕
新控股集团有限公司（以下简称“燕新集团”）、成都厚普清洁能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都厚普基金”）、四川川大科技产业集团有限公司（以下简称“川大科技”）、陈云贵、严义刚、吴朝玲方签订了《成都集氢科技有限公司（暂定名）之合资协议》（以下简称“协议”）。各方拟共同出资设立成都集氢科技有限公司（暂定名称，最终以工商办理为准，以下简称“成都集氢”）。
协议约定，公司认缴 1,050 万元，持股比例为 35%；燕新集团认缴 690 万元，持股比例
为 23%；成都厚普基金认缴 510 万元，持股比例为 17%；川大科技认缴 150 万元（以专有技
术作价入股），持股比例为 5%；陈云贵认缴 234 万元（以专有技术作价入股），持股比例为 7.8%；严义刚认缴 198 万元（以专有技术作价入股），持股比例为 6.6%；吴朝玲认缴168 万元（以专有技术作价入股），持股比例为 5.6%。
燕新集团为公司控股股东、董事长、总裁王季文先生控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）项，燕新集团为公司关联法人，本次交易为关联交易。
公司董事、副总裁陈叶滔先生是成都厚普基金执行事务合伙人的委派代表，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（五）项，成都厚普基金为公司关联法人，本次交易为关联交易。
公司于 2022 年 11 月 24 日召开了第四届董事会第二十四次会议，以 4 票赞成、0 票反
对、0 票弃权、2 票回避的表决结果审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，
同意的独立意见, 保荐机构出具了无异议的核查意见。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易无须提交公司股东大会审议，也不构成重大资产重组。
二、共同投资方（含关联方）基本情况
（一）关联方介绍和关联关系
1、燕新控股集团有限公司
统一社会信用代码：911310827761566358
成立时间：2001-12-08
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：三河市高楼镇孤山
法定代表人：王季文
控股股东、实际控制人：王季文
注册资本：10,000 万人民币
经营范围：控股公司服务；企业管理服务；生产销售：水泥、矿渣粉、干粉、膨胀剂、外加剂及其它新型建材；环保技术服务；环保咨询服务；协同处置工业废弃物；自有房屋、设备、场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年财务数据：燕新集团 2021 年度营业收入 81,168.73 万元，净利润 1,177.24 万
元，截至 2021 年 12 月 31 日，净资产为 1.37 亿元。
燕新集团未被列为失信被执行人，未被列入涉金融严重失信人名单。
燕新集团为公司控股股东、董事长、总裁王季文先生控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）项，燕新集团与公司构成关联关系。
2、成都厚普清洁能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91510114MA64P1XB0K
成立时间：2021-05-08
企业类型：有限合伙企业
注册地址：四川省成都市新都区高新技术产业园旺隆路 255 号
执行事务合伙人：成都厚普股权投资管理有限公司
注册资本：16,660 万人民币
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一年财务数据：成都厚普基金 2021 年度营业收入 1.49 万元，利润总额-15.19 万
元，截至 2021 年 12 月 31 日，净资产为 4,982.81 万元。
成都厚普基金未被列为失信被执行人，未被列入涉金融严重失信人名单。
公司董事、副总裁陈叶滔先生是成都厚普基金执行事务合伙人的委派代表，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（五）项，成都厚普基金为公司关联法人，本次交易为关联交易。
（二）其他投资方的基本情况
1、四川川大科技产业集团有限公司
统一社会信用代码：91510100730201090R
成立时间：2001-07-24
注册地址：四川省成都市科华北路 99 号
法定代表人：宋戈扬
控股股东、实际控制人：四川大学
注册资本：15,637.22 万人民币
经营范围：一般项目：科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；土地使
用权租赁；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
川大科技未被列为失信被执行人，未被列入涉金融严重失信人名单。
关联关系或其他利益关系说明：川大科技与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有本公司股份。
2、陈云贵
身份证号：410305****4017
住址：成都市武侯区一环路南一段****
3、严义刚
身份证号：510107****0012
住址：成都市天府新区华阳天府大道南段****
4、吴朝玲
身份证号：510215****4521
住址：成都市武侯区望江路 29 号****
关联关系或其他利益关系说明：陈云贵、严义刚、吴朝玲与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有本公司股份。
经查询，陈云贵、严义刚、吴朝玲未被列为失信被执行人，未被列入涉金融严重失信人名单。
三、关联交易标的基本情况
1、名称：成都集氢科技有限公司（暂定名，以工商部门最终核准为准）。
2、注册地：成都市（以工商部门最终核准为准）。
3、经营期限：长期（以工商部门最终核准的时间为准）。
4、注册资本：人民币 3,000 万元，各方出资金额、比例及出资方式如下：
股东名称/姓名 出资额 出资比例 出资方式
厚普股份 1,050 万元 35% 货币
燕新集团 690 万元 23% 货币
成都厚普基金 510 万元 17% 货币
川大科技 150 万元 5% 技术入股
陈云贵 234 万元 7.8% 技术入股
严义刚 198 万元 6.6% 技术入股
吴朝玲 168 万元 5.6% 技术入股
合计 3,000 万元 100% -
5、本次公司对外投资的资金来源于公司自有或自筹资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响。
6、川大科技、陈云贵、严义刚、吴朝玲四方以共同拥有的“钒基储氢合金材料设计、材料制备及失效恢复等关键技术”专有技术作价入股（其中四川大学拥有的权属部分由川大科技方持有）。该技术的市场价值及技术内涵已经专业机构（智和财信房地产资产评估有限公司）评估并出具《四川大学、陈云贵、严义刚、吴朝玲拟以“钒基储氢合金材料设计、材料制备及失效恢复等关键技术”专有技术作价入股项目》资产评估报告（智和评报字[2022]
第 33 号），评估结论为“委估专有技术于评估基准日 2022 年 3 月 31 日在符合假设要求前
提下的投资价值为 750 万元”。专有技术作价入股后权利归成都集氢所有。
川大科技、陈云贵、严义刚、吴朝玲四方用于出资的无形资产，权属状况清晰，无抵押、质押、担保等情况，不涉及诉讼、仲裁等事项。
7、经营范围：金属固态储氢材料与储氢系统的研发、设计、生产与销售，运载工具储氢系统的设计与制造，氢能相关材料与器件的研发、设计、生产与销售，氢气储运与加氢站的设计与建设，制氢技术及装备的开发与生产，制氢、储氢、用氢一体化系统，氢能相关技术的转移及产品的进出口贸易；软件开发、销售、服务；技术服务、技术开发、技术咨询。（以工商部门最终核准为准）
四、交易定价政策及定价依据
本次交易经各方协商一致同意，公司、燕新集团、成都厚普基金以货币方式出资，川大科技、陈云贵、严义刚、吴朝玲以专有技术作价入股设立合资公司，其中技术作价已经评估机构评估，因未来收益和风险能够合理预计，采用收益法评估。本次交易符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
甲方：厚普清洁能源（集团）股份有限公司
乙方：燕新控股集团有限公司
丙方：成都厚普清洁能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)
丁方：四川川大科技产业集团有限公司
戊方：陈云贵
己方：严义刚
庚方：吴朝玲
1、公司名称
合资公司名称暂定为：成都集氢科技有限公司（暂定名称，最终以工商核名为准）。
组织形式为有限责任公司。
2、出资方式
成都集氢注册资本人民币 3,000 万元，其中：
（1）甲方认缴 1,050 万元，甲方持股比例为 35%；
（2）乙方认缴 690 万元，乙方持股比例为 23%；
（3）丙方认缴 510 万元；丙方持股比例为 17%；
（4）丁方认缴 150 万元（以专有技术作价入股）；丁方持股比例为 5%；
（5）戊方认缴 234 万元（以专有技术作价入股）；戊方持股比例为 7.8%；
（6）己方认缴 198 万元（以专有技术作价入股）；己方持股比例为 6.6%；
（7）庚方认缴 168 万元（以专有技术作价入股）；庚方持股比例为 5.6%；
成都集氢注册完成后各方最晚于 90 天内全部实缴完毕。
丁、戊、己、庚四方以共同拥有的“钒基储氢合金材料设计、材料制备及失效恢复等关键技术”专有技术作价入股（其中四川大学拥有的权属部分由丁方持有）。该技术的市场价值及技术内
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