证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2020-041
厚普清洁能源股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开的时间、地点和方式：厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会现场会议于2020年5月15日（星期五）下午14:50在四川省成都市高新区康隆路555号公司八楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票时间为2020年5月15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）会议召集人：公司董事会。
（3）会议主持人：公司董事长王季文先生。
（4）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人共计17人，代表有表决权的股份数量为
170,470,603股，占公司有表决权股份总数的46.7401%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计10人，代表有表决权的股份数量为142,776,000股，占公司有表决权股份总数的
39.1467%；通过网络投票的股东共7人，代表有表决权的股份数量为27,694,603股，占公司有
表决权股份总数的7.5934%。
通过现场和网络投票的中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）8人，代表股份数量250,203股，占公司有表决权股份总数的0.0686%。其中，通过现场投票的中小股东2人，代表股份数量75,600股，占公司有表决权股份总数的0.0207%；通过网络投票的中小股东6人，代表股份数量174,603股，占公司有表决权股份总数的0.0479%。
（2）公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师等人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议议案的表决结果如下：
1、《关于 2019年度董事会工作报告的议案》
该议案的表决情况为：同意 170,470,603 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
（含网络投票）的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况为：同意 250,203 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
该议案获得通过。
2、《关于 2019年度监事会工作报告的议案》
该议案的表决情况为：同意 170,467,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9981%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 3,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0019%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 247,003 股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份总数（含网络投票）的 98.7210%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者
有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 3,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 1.2790%。
该议案获得通过。
3、《关于 2019年年度报告全文及摘要的议案》
该议案的表决情况为：同意 170,467,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9981%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 3,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0019%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 247,003 股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份总数（含网络投票）的 98.7210%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 3,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 1.2790%。
该议案获得通过。
4、《关于 2019年度财务决算报告的议案》
该议案的表决情况为：同意 170,467,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9981%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 3,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0019%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 247,003 股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份总数（含网络投票）的 98.7210%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 3,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 1.2790%。
该议案获得通过。
5、《关于 2019年度利润分配方案的议案》
该议案的表决情况为：同意 170,467,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9981%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 3,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0019%。
表决权股份总数（含网络投票）的 98.7210%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 3,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 1.2790%。
该议案获得通过。
6、《关于续聘 2020年度审计机构的议案》
该议案的表决情况为：同意 170,440,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9826%；反对 26,503 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0155%；弃权 3,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0019%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 220,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份总数（含网络投票）的 88.1284%；反对 26,503 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 10.5926%；弃权 3,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 1.2790%。
该议案获得通过。
7、《关于为全资子公司提供担保的议案》
该议案的表决情况为：同意 170,440,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9826%；反对 26,503 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0155%；弃权 3,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0019%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 220,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份总数（含网络投票）的 88.1284%；反对 26,503 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 10.5926%；弃权 3,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 1.2790%。
该议案获得通过。
8、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
该议案的表决情况为：同意 170,467,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9981%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络
其中，中小投资者的表决情况为：同意 247,003 股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份总数（含网络投票）的 98.7210%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 3,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 1.2790%。
该议案获得通过。
9、《关于公司董事 2020年度薪酬（津贴）方案的议案》
该议案在出席本次股东大会的关联股东江涛、钟骁、北京星凯投资有限公司回避的情况下进行表决，上述股东总计持有的 142,496,950 股股份不计入本议案有表决权股份总数（含网络投票）。
该议案的表决情况为：同意 27,943,950 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含
网络投票）的 99.8938%；反对 26,503 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0947%；弃权 3,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0114%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 220,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份总数（含网络投票）的 88.1284%；反对 26,503 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 10.5926%；弃权 3,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 1.2790%。
该议案获得通过。
10、《关于修订<董事会议事规则>及<独立董事工作制度>的议案》
该议案的表决情况为：同意 170,467,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9981%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 3,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0019%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 247,003 股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份总数（含网络投票）的 98.7210%；反对
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