证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2019-046
成都华气厚普机电设备股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开的时间、地点和方式：成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会现场会议于2019年5月15日（星期三）下午14:30在四川省成都市高新西区康隆路555号公司八楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票时间为2019年5月14日至2019年5月15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。
（2）会议召集人：公司董事会。
（3）会议主持人：董事黄耀辉女士。公司董事长王季文先生因个人工作安排原因无法参加，经由半数以上董事共同推举黄耀辉女士主持。
（4）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人共计14人，代表股份数量为170,043,550
股，占公司有表决权股份总数的46.6230%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计7
股东共7人，代表股份数量为27,580,000股，占公司有表决权股份总数的7.5620%。
通过现场和网络投票的中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）6人，代表股份数量
60,000股，占公司有表决权股份总数的0.0165%。其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份数量0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东6人，代表股份数量60,000股，占公司有表决权股份总数的0.0165%。
（2）公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师等人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议议案的表决结果如下：
1、关于2018年度董事会工作报告的议案
该议案的表决情况为：同意170,002,250股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的99.9757%；反对41,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的0.0243%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意18,700股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的31.1667%；反对41,300股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的68.8333%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的0%。
该议案表决结果为通过。
2、关于2018年度监事会工作报告的议案
该议案的表决情况为：同意170,002,250股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的99.9757%；反对41,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的0.0243%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意18,700股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的31.1667%；反对41,300股，占出席本次股东大会中小投
投资者有表决权股份总数（含网络投票）的0%。
该议案表决结果为通过。
3、关于2018年年度报告全文及摘要的议案
该议案的表决情况为：同意170,002,250股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的99.9757%；反对41,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的0.0243%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意18,700股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的31.1667%；反对41,300股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的68.8333%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的0%。
该议案表决结果为通过。
4、关于2018年度财务决算报告的议案
该议案的表决情况为：同意170,002,250股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的99.9757%；反对41,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的0.0243%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意18,700股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的31.1667%；反对41,300股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的68.8333%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的0%。
该议案表决结果为通过。
5、关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
该议案的表决情况为：同意170,002,250股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的99.9757%；反对41,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的0.0243%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的0%。
表决权股份总数（含网络投票）的31.1667%；反对41,300股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的68.8333%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的0%。
该议案表决结果为通过。
6、关于2018年度利润分配方案的议案
该议案的表决情况为：同意170,002,250股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的99.9757%；反对39,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的0.0230%；弃权2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的0.0013%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意18,700股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的31.1667%；反对39,100股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的65.1667%；弃权2,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的3.6667%。
该议案表决结果为通过。
7、关于续聘2019年度审计机构的议案
该议案的表决情况为：同意170,002,250股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的99.9757%；反对41,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的0.0243%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意18,700股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的31.1667%；反对41,300股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的68.8333%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的0%。
该议案表决结果为通过。
8、关于2019年向银行申请综合授信额度的议案
该议案的表决情况为：同意170,002,250股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的99.9757%；反对41,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含
的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意18,700股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的31.1667%；反对41,300股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的68.8333%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的0%。
该议案表决结果为通过。
9、关于公司董事2019年度薪酬（津贴）绩效方案的议案
该议案的表决情况为：同意170,002,250股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的99.9757%；反对41,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的0.0243%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意18,700股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的31.1667%；反对41,300股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的68.8333%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的0%。
该议案表决结果为通过。
10、关于修改《公司章程》及三会议事规则的议案
该议案的表决情况为：同意170,002,250股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的99.9757%；反对41,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的0.0243%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意18,700股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的31.1667%；反对41,300股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的68.8333%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的0%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。
股东北京星凯投资有限公司为关联股东，其持有19,875,000股，回避表决此议案。
该议案的表决情况为：同意150,127,250股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的99.9725%；反对41,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的0.0275%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意18,700股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的31.1667%；反对41,300股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的68.8333%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的0%。
该议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
2、律师姓名：文
