证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2019-036
成都华气厚普机电设备股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2019年4月8日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2019年4月20日在成都市高新西区康隆路555号8楼会议室以现场方式召开。
3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事7名，实际现场参会董事7名。
4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。
5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。
2018年度公司董事会严格按照《公司法》、《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，认真行使《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。
公司2018年度董事会工作报告的具体内容详见《2018年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”及第九节“公司治理”部分。
公司独立董事郭东超先生、吴越先生、李锦女士分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
2018年度在董事会领导下，公司经营班子认真履行职责、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议。
（三）审议通过了《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。
公司根据《创业板股票上市规则》和《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》的相关规定，编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会对公司2018年年度报告及摘要发表了明确的审核意见，《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》、《2018年年度报告披露提示性公告》以及公司监事会发表的审核意见详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。《2018年年度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。
（四）审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。
2018年度，公司实现营业收入370,389,639.67元，实现归属于上市公司股东的净利润为-479,250,738.85元，基本每股收益-1.302元，截止2018年12月31日，公司总资产为2,041,334,214.78元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,202,906,074.63元。上述财务指标业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
《2018年度财务决算报告》详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
（五）审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
公司已根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及相关具体规范建立的现有内部控制基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，国金证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。《2018年度内部控制自我评价报告》、《国金证券股份有限公司关于公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》及独立董事发表的独立意见详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（六）审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。
公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“川华信专（2019）228号”鉴证报告，国金证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《国金证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、《四川华信（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》及独立董事发表的独立意见详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（七）审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司净利润为--479,250,738.85元，2018年度可供分配的利润为290,746,488.56元。考虑到公司未来业务发展及公司建设的需要，为保持公司连续性及稳定性，本报告期拟不进行利润分配。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（八）审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
公司预计2019年度与华油天然气股份有限公司及其下属企业的日常关联交易总额不超过1,500万元，公司与关联方发生的关联交易遵循市场定价的原则，并由双方协商确定，交易价格公允，对公司的财务状况及经营成果无不利影响。
公司日常关联交易均为公司正常的商业行为，是公司日常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，并遵循市场定价的原则，日常关联交易发展较为平稳，且关联交易金额呈减少趋势，公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，国金证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，《关于预计2019年日常关联交易的公告》、《国金证券股份有限公司关于公司预计2019年度日常关联交易的核查意见》及独立董事发表的意见详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（九）审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司上市后的相关工作，公司拟继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构，具体范围及审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计事项签订审计服务协议确定。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（十）审议通过了《关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。
根据公司业务发展需要，公司2019年度拟向浙商银行股份有限公司申请不超过20,000万元的综合授信额度、拟向成都农村商业银行股份有限公司申请不超过10,000万元的综合授信额度、拟向中国民生银行申请不超过30,000万元的综合授信额度，以上授信种类包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函等信用品种，具体授信品种、授信期限、担保方式、利率定价将视公司资金需求和银行审批情况确定。公司以保证金、存单以及票据提供质押担保时，该质押担保的相等数额债权可以不占用上述同意的最高融资额度。
以上授信期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内额度可滚动使用。
公司董事会授权董事长王季文先生或王季文先生授权的其他董事代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，并办理相关借款手续，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
（十一）审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司不拟使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金购买保本或较低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
本次投资事项自本次董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司财务负责人负责具体组织实施并签署相关文件。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《关于使用自有资金购买理财产品的公告》和独立董事的独立意见详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（十二）审议通过了《关于公司高级管理人员2019年度薪酬绩效方案的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，2019年度高级管理人员的薪酬方案为：基本工资+绩效工资。
绩效工资将与公司2019年度经审计的经营业绩挂钩。2019年度结束后，董事会及董事会薪酬与考核委员会将严格按照相关制度规定的绩效评价标准和程序对高管人员进行考核。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（十三）审议通过了《关于公司董事2019年度薪酬（津贴）绩效方案的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。
经公司董
