证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2018-038
成都华气厚普机电设备股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开的时间、地点和方式：成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会现场会议于2018年5月15日（星期二）下午14:30在四川省成都市高新区康隆路555号公司七楼会议室采用现场会议的方式召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票时间为2018年5月14日至2018年5月15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00期间的任意时间。
（2）会议召集人：公司董事会。
（3）会议主持人：由于公司董事长江涛先生因工作安排原因未能出席本次股东大会，出席会议的董事共同推举董事廖进兵先生作为本次会议主持人。
（4）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 27 人，代表有表决权的股份数量为
179,963,693股，占公司有表决权股份总数370,614,000股的48.5583%。其中，出席现场会议
的股东及股东代理人共计15人，代表有表决权的股份数量为141,252,000股，占公司有表决
权股份总数的 38.1130%；通过网络投票的股东共 12 人，代表有表决权的股份数量为
38,711,693股，占公司有表决权股份总数的10.4453%。
通过现场和网络投票的中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）14人，代表股份数量9,126,693股，占公司有表决权股份总数的2.4626%。其中，通过现场投票的中小股东3人，代表股份数量315,000股，占公司有表决权股份总数的0.0850%；通过网络投票的中小股东11人，代表股份数量8,811,693股，占公司有表决权股份总数的2.3776%。
（2）公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师、保荐机构持续督导人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议议案的表决结果如下： 1．《关于2017年度董事会工作报告的议案》
该议案的表决情况为：同意 179,934,143 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的99.9836%；反对29,550股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投
票）总数的0.0164%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
0%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意9,097,143股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的99.6762%；反对29,550股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0.3238%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
该议案表决结果为通过。
2．《关于2017年度监事会工作报告的议案》
该议案的表决情况为：同意 179,934,143 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的99.9836%；反对29,550股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投
票）总数的0.0164%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,097,143 股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份（含网络投票）总数的99.6762%；反对29,550股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份（含网络投票）总数的0.3238%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
该议案表决结果为通过。
3．《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
该议案的表决情况为：同意 179,934,143 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的99.9836%；反对29,550股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投
票）总数的0.0164%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,097,143 股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份（含网络投票）总数的99.6762%；反对29,550股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份（含网络投票）总数的0.3238%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
该议案表决结果为通过。
4．《关于2017年度财务决算报告的议案》
该议案的表决情况为：同意 179,934,143 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的99.9836%；反对29,550股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投
票）总数的0.0164%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,097,143 股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份（含网络投票）总数的99.6762%；反对29,550股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份（含网络投票）总数的0.3238%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
该议案表决结果为通过。
5．《关于2018年度财务预算报告的议案》
该议案的表决情况为：同意 179,934,143 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的99.9836%；反对29,550股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投
票）总数的0.0164%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,097,143 股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份（含网络投票）总数的99.6762%；反对29,550股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份（含网络投票）总数的0.3238%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
该议案表决结果为通过。
6．《关于2017年度利润分配方案的议案》
该议案的表决情况为：同意 179,934,143 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的99.9836%；反对29,550股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投
票）总数的0.0164%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,097,143 股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份（含网络投票）总数的99.6762%；反对29,550股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份（含网络投票）总数的0.3238%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
该议案表决结果为通过。
7．、《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
该议案的表决情况为：同意 179,934,143 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的99.9836%；反对29,550股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投
票）总数的0.0164%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意9,097,143 股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份（含网络投票）总数的99.6762%；反对29,550股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份（含网络投票）总数的0.3238%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
该议案表决结果为通过。
8．《关于公司2018年向银行申请综合授信融资额度的议案》
该议案的表决情况为：同意 179,934,143 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的99.9836%；反对29,550股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投
票）总数的0.0164%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,097,143 股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份（含网络投票）总数的99.6762%；反对29,550股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份（含网络投票）总数的0.3238%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
该议案表决结果为通过。
9．《关于为子公司提供担保的议案》
该议案的表决情况为：同意 179,934,143 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的99.9836%；反对29,550股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投
票）总数的0.0164%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,097,143 股，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份（含网络投票）总数的99.6762%；反对29,550股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份（含网络投票）总数的0.3238%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
该议案表决结果为通过。
10．《关于续聘2018年度审计机构的议案》
该议案的表决情况为：同意 179,934,143 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的99.9836%；反对29,550股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投
票）总数的0.01
