证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2018-034
成都华气厚普机电设备股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2018年4月9日以电话、电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2018年4月19日在成都
市高新区康隆路555号公司会议室以现场方式召开。
3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事7名，实际现场参会董事7名。
4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长江涛先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。
5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司
2017年度股东大会审议。
公司2017年度董事会工作报告的具体内容详见2018年4月23日刊登在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告全文》第四节“经营
情况讨论与分析”部分。
公司独立董事郭东超先生、吴越先生、李锦女士分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上述职。公司2017年离任的独立董事王仁平先生亦向董事会提交了《独立董事述职报告》。述职报告具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过了《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司
2017年度股东大会审议。
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2017年年度报告
全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度的实际情况，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。《2017年年度报告全文》、《2017年年度报告摘要》及《2017
年年度报告披露提示性公告》详见2018年4月23日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对公司2017年年度报告及摘要发表了明确的审核意见，详见同日刊登在中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第五次会议决议公告》。
（四）审议通过了《关于<公司2017年度内部控制的自我评价报告>的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，公司董事会结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，编制了公司《2017年度内部控制的自我评价报告》，详见2018年4月23日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议审议事项的独立意见》。
国金证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国金证券股份有限公司关于成都华气厚普机电设备股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
（五）审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司
2017年度股东大会审议。
《2017年度财务决算报告》详见2018年4月23日中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于2018年度财务预算报告的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司
2017年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司
2017年度股东大会审议，并由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理具体事宜，
包括但不限于在2017年度报告披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间公司股本发生
变动时按照变动后的总股本调整利润分配比例。
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司净利润
97,603,018.39元，按净利润的10%提取法定公积金9,760,301.84元后，母公司2017年度剩
余可供分配的净利润87,842,716.55元。
依据《公司章程》及《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》，考虑到
公司未来业务发展及公司建设的需要，公司决定以2017年度末总股本370,614,000股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），共计分配股利6,671,052元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本。2017年度报告披露日至实施利润分配方案的股
权登记日期间公司股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变、分配比例进行调整的原则分配。
《2017年度利润分配方案的公告》详见2018年4月23日中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见2018年4月23日刊登在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议审议事项的独立意见》。
（八）审议通过了《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司
2017年度股东大会审议。
公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，详见2018年4月23日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议审议事项的独立意见》。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“川华信专（2018）220号”
专项鉴证报告，详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都华气厚普机电设备股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
国金证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国金证券股份有限公司关于成都华气厚普机电设备股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
（九）审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2017年度公司计提资产减值准备
共计14,045,444.92元。公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允的反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
《关于2017年度计提资产减值准备的公告》详见2018年4月23日中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议审议事项的独立意见》。
（十）审议通过了《关于公司2018年向银行申请综合授信融资额度的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司
2017年度股东大会审议。
根据公司业务发展需要，公司及控股子公司（包括但不限于四川宏达石油天然气工程有限公司、成都华气厚普电子技术有限公司）拟向中国民生银行成都分行、成都农村商业银行股份有限公司西区支行、大连银行股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司成都分行、华夏银行股份有限公司成都武侯支行等合计申请不超过壹拾亿元人民币的综合授信额度，授信种类包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函等信用品种，具体授信品种、授信期限、担保方式、利率定价将视公司资金需求和银行审批情况确定。
公司董事会提请股东大会授权董事长江涛先生或江涛先生授权的其他董事代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，并办理相关借款手续，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
（十一）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司
2017年度股东大会审议。
《关于为子公司提供担保的公告》详见公司与中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
《关于预计2018年度日常关联交易的公告》详见2018年4月23日中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（ww
