300470 深市 中密控股

证券代码：300470        证券简称：中密控股        公告编号：2023-038
                中密控股股份有限公司

          第五届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 18 日召开 2022
年年度股东大会，补选一位第五届监事会非职工代表监事。经第五届监事会全体
监事同意，豁免会议通知时间要求，于 2023 年 5 月 18 日以现场会议的方式召开
第五届监事会第十三次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席霍浩廷先生召集并主持，董事会秘书陈虹先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以下决议：

    1、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第十三次会议通知期限的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，会议补选一位第五届
监事会非职工代表监事。为提高工作效率，与会监事同意豁免公司第五届监事会
第十三次会议通知期限，于 2023 年 5 月 18 日召开第五届监事会第十三次会议。
    2、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，与会监事同意霍浩廷先生任第五届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会届
满之日止。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的《第五届监事会第十三次会议决议》。

    特此公告。

                                          中密控股股份有限公司监事会
                                                二〇二三年五月十九日