证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-033
中密控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第五
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，修订对照表如下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第十九条 公司发起人为四川川机投资 第十九条 公司发起人为四川川机投
有限责任公司和黄泽沛 16 名自然 资有限责任公司和黄泽沛等 16 名自
人…… 然人……
第二十九条 ……公司董事、监事、高
级管理人员应当向公司申报所持有的
本公司的股份（含优先股股份）及其
变动情况，在任职期间每年转让的股
份不得超过其所持有本公司同一种类
股份总数的 25%；所持本公司股份自公 第二十九条 ……公司董事、监事、
司股票上市交易之日起 1 年内不得转 高级管理人员应当向公司申报所持
让。上述人员离职后半年内，不得转 有的本公司的股份（含优先股股
让其所持有的本公司股份，在申报离 份）及其变动情况，在任职期间每 任六个月后的十二月内通过证券交易 年转让的股份不得超过其所持有本 所挂牌交易出售公司股票数量占其所 公司同一种类股份总数的 25%；所持
持有公司股票总数的比例不得超过 本公司股份自公司股票上市交易之
50% 。上述人员在公司首次公开发行 日起 1 年内不得转让。上述人员离
股票上市之日起六个月内申报离职 职后半年内，不得转让其所持有的
的，自申报离职之日起十八个月内不 本公司股份。
得转让其直接持有的本公司股份；在
首次公开发行股票上市之日起第七个
月至第十二个月之间申报离职的，自
申报离职之日起十二个月内不得转让
其直接持有的本公司股份 。
第四十一条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权
机构，依法行使下列职权：……（十三） 力机构，依法行使下列职权：……（十 审议批准公司与关联人发生的金额在 三）审议批准公司与关联人发生的金
3,000 万元以上且占公司最近一期经审 额超过 3,000 万元且占公司最近一期
原公司章程条款 修订后公司章程条款
计净资产绝对值 5%以上的关联交易（提 经审计净资产绝对值 5%以上的关联供担保除外），以及公司与公司董事、监 交易（提供担保除外），以及公司与公事和高级管理人员及其配偶发生的关 司董事、监事和高级管理人员及其配
联交易； 偶发生的关联交易；
（十四）审议公司在一年内购买、出 （十四）审议公司在一年内购买、售重大资产超过公司最近一期经审计 出售重大资产超过公司最近一期经总资产 30%的事项，以及达到本章程第 审计总资产 30%的事项，以及达到本一百一十条第（一）项规定标准的重 章程第一百一十条第二款第（一）
大交易事项…… 项规定标准的须提交股东大会审议
的重大交易事项……
第四十二条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行
须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
（一）公司及公司控股子公司的对外担 （一）公司及公司控股子公司的对外保总额，超过最近一期经审计净资产的 担保总额，超过最近一期经审计净资
50%以后提供的任何担保； 产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，超过最近 （二）公司的对外担保总额，超过最一期经审计总资产 30%以后提供的任何 近一期经审计总资产 30%以后提供的
担保； 任何担保；
（三）公司在一年内担保金额超过公司 （三）连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计总资产 30%的担保； 公司最近一期经审计总资产的 30%；（四）为资产负债率超过 70%的担保对 （四）为资产负债率超过 70%的担保
象提供的担保； 对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计 （五）单笔担保额超过最近一期经审
净资产 10%的担保； 计净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方 （六）对股东、实际控制人及其关联
提供的担保； 方提供的担保；
（七）连续十二个月内担保金额超过最 （七）连续十二个月内担保金额超过近一期经审计净资产的 50%且绝对金额 最近一期经审计净资产的 50%且绝对
超过 5000 万元的担保； 金额超过 5,000 万元；
（八）证券交易所或本章程规定的其 （八）深圳证券交易所或本章程规
他担保情形。 定的其他担保情形。
第四十九条 ……监事会同意召开临 第四十九条 ……监事会同意召开
时股东大会的，应在收到请求 5 日内 临时股东大会的，应在收到请求 5
发出召开股东大会的通知，通知中对 日内发出召开股东大会的通知，通原提案的变更，应当征得相关股东的 知中对原请求的变更，应当征得相
同意…… 关股东的同意……
第六十七条 股东大会会议应当设置 第六十七条 公司应当保证股东大
会场，以现场会议与网络投票相结合的 会会议合法、有效，为股东参加会议方式召开。现场会议时间、地点的选择 提供便利。
应当便于股东参加。 公司应当保证股 股东大会召开时，公司全体董事、东大会会议合法、有效，为股东参加会 监事和董事会秘书应当出席会议，
议提供便利。 总经理和其他高级管理人员应当列
席会议。
原公司章程条款 修订后公司章程条款
股东大会召开时，公司全体董事、监
事和董事会秘书应当出席会议，经理
和其他高级管理人员应当列席会议。
第七十三条 股东大会应有会议记 第七十三条 股东大会应有会议记
录，由董事会秘书负责。会议记录记 录，由董事会秘书负责。会议记录载以下内容：……（二）会议主持人 记载以下内容：……（二）会议主以及出席或列席会议的董事、监事、 持人以及出席或列席会议的董事、经理和其他高级管理人员姓名…… 监事、总经理和其他高级管理人员
姓名……
第八十一条 除公司处于危机等特殊 第八十一条 除公司处于危机等特情况外，非经股东大会以特别决议批 殊情况外，非经股东大会以特别决准，公司将不与董事、经理和其它高 议批准，公司将不与董事、总经理级管理人员以外的人订立将公司全部 和其他高级管理人员以外的人订立或者重要业务的管理交予该人负责的 将公司全部或者重要业务的管理交
合同。 予该人负责的合同。
第八十二条 ……股东大会就选举董 第八十二条 ……股东大会就选举事（含独立董事）进行表决时，实行 董事（含独立董事）进行表决时，累积投票制；股东大会就选举监事进 实行累积投票制，股东大会就选举行表决时，根据本章程的规定或者股 监事进行表决时，根据本章程的规
东大会的决议，实行累积投票 定或者股东大会的决议，实行累积
制。…… 投票制，选举一名董事或监事的情
形除外。……
第九十六条 ……董事可以由经理或 第九十六条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经 者其他高级管理人员兼任，但兼任理或者其他高级管理人员职务的董事 总经理或者其他高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计不 的董事以及由职工代表担任的董
得超过公司董事总数的 1/2。…… 事，总计不得超过公司董事总数的
1/2。……
第一百零七条 董事会行使下列职 第一百零七条 董事会行使下列职
权：……（十）决定聘任或者解聘公司 权：……（十）决定聘任或者解聘公经理、董事会秘书及其他高级管理人 司总经理、董事会秘书及其他高级管员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事据经理的提名，决定聘任或者解聘公司 项；根据总经理的提名，决定聘任或副经理、财务负责人等高级管理人员， 者解聘公司副总经理、财务负责人等
并决定其报酬事项和奖惩事项； 其他高级管理人员，并决定其报酬事
…… 项和奖惩事项；
（十五）听取公司经理的工作汇报并检 ……
查经理的工作； （十五）听取公司总经理的工作汇报
…… 并检查总经理的工作；
……
第一百一十条 ……董事会就公司重 第一百一十条 ……董事会就公司
大交易、关联交易、对外担保、融资及 重大交易、关联交易、对外担保、融对外捐赠等事项的审批权限为：（一）重 资及对外捐赠等事项的审批权限为：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
大交易 （一）重大交易
本条所称交易包括下列事项：……公司 本项所称交易包括下列事项：……公
发生的交易仅达到上述第 3 项或者第 5 司发生的交易仅达到上述第 3 项或者
项标准，且公司最近一个会计年度每股 第 5 项标准，且公司最近一个会计年
收益的绝对值低于 0.05 元的，公司可 度每股收益的绝对值低于 0.05 元的，
以向证券交易所申请豁免提交股东大 公司可以免于提交股东大会审议，由会审议，由董事会进行审议决定。（二） 董事会进行审议决定。
关联交易 （二）关联交易
本条所称关联交易包括下列事项：前述 本条所称关联交易包括下列事项：前重大交易中第一款规定的交易事项；购 述重大交易中第一项规定的交易事买原材料、燃料、动力；销售产品、商 项；购买原材料、燃料、动力；销售品；提供或者接受劳务；委托或者受托 产品、商品；提供或者接受劳务；委销售；关联双方共同投资；其他通过约 托或者受托销售；关联双方共同投定可能造成资源或者义务转移的事项。 资；其他通过约定可能造成资源或者董事会对关联交易事项的审批权限 义务转移的事项。
为：公司与关联自然人发生的成交金 董事会对关联交易事项的审批权限额超过 30 万元的交易（提供担保、提 为：公司与关联自然人发生的成交金供财务资助除外）；公司与关联法人发 额超过 30 万元的交易（提供担保、提生的成交金额超过 300 万元，且占公 供财务资助除外）；公司与关联法人司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％ 发生的成交金额超过 300 万元，且占以上的交易（提
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