证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2022-020
中密控股股份有限公司
关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24 日召开第五
届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、增加公司经营范围
根据国家市场监督管理总局相关要求，并结合公司业务发展的需要，拟对公司原有经营范围进行规范化表述，并新增“终端测试设备销售、信息技术咨询服务、软件开发、工业互联网数据服务、仪器仪表销售”经营范围。同时，根据政府相关部门要求，公司自有员工食堂的运营需要新增“餐饮服务”经营范围。具体如下：
变更前 变更后 变更原因
通用零部件制造及 密封件制造；通用零部件制造；机械零件、
机械修理 零部件加工；液气密元件及系统制造；金属
制品修理；
泵、阀门、压缩机及 通用设备制造（不含特种设备制造）
类似机械的制造
商品批发与零售 密封件销售；机械零件、零部件销售；机械
设备销售； 规范化表
进出口业 货物进出口 述
金属压力容器制造 特种设备设计；特种设备制造；特种设备销
售
商务服务业 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
科技交流和推广服 技术转让、技术推广；
务
工业设计服务 工业设计服务
—— 终端测试设备销售 业务发展
—— 信息技术咨询服务 需要，新增
—— 软件开发 经营范围
—— 工业互联网数据服务
—— 仪器仪表销售
公司自有
—— 餐饮服务 员工食堂
运营所需
二、修订《公司章程》
鉴于公司经营范围的规范化表述及新增，结合《上市公司章程指引（2022年修订）》，拟对《公司章程》相关条款进行修订，修订对照表如下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第二条 中密控股股份有限公司系依照 第二条 中密控股股份有限公司系依照
《中华人民共和国公司法》和其他有关规 《公司法》和其他有关规定成立的股份有定成立的股份有限公司（以下简称“ 公 限公司（以下简称“公司”）。
司”）。 公司于 2009 年 5 月由四川日机密封件有限
公司于 2009 年 5 月由四川日机密封件有限 公司整体变更设立，在原四川省工商行政
公司整体变更设立，在四川省工商行政管 管理局（现为四川省市场监督管理局）注理局注册登记，取得营业执照，统一社会 册登记，现公司注册登记机关变更为成都
信用代码 91510000621607817X。 市市场监督管理局，统一社会信用代码
91510000621607817X。
新增
第十二条 公司根据《党章》的规定，设
立共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
（其后条款顺延）
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：
一般项目：密封件制造；通用零部件制造；
机械零件、零部件加工；液气密元件及系
统制造；金属制品修理；通用设备制造（不
含特种设备制造）；密封件销售；机械零
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 件、零部件销售；机械设备销售；货物进商务服务业、通用零部件制造及机械修理， 出口；特种设备销售；技术服务、技术开泵、阀门、压缩机及类似机械制造；金属 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技压力容器制造；工业设计服务；商品批发 术推广；工业设计服务；终端测试设备销与零售；科技交流和推广服务；进出口业。 售；信息技术咨询服务；软件开发；工业（以上项目不含前置许可，后置许可项目 互联网数据服务；仪器仪表销售。（除依
凭许可证或审批文件经营） 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：特种设备设
计；特种设备制造；餐饮服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）。
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第二十条 公司或公司的子公司（包括公 第二十一条 公司或公司的子公司（包括
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购
司股份的人提供任何资助。 买公司股份的人提供任何资助。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的 第二十四条 公司不得收购本公司股份。
规定，收购本公司的股份： 但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权 （三）将股份用于员工持股计划或者股权
激励； 激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； 分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可 （五）将股份用于转换公司发行的可转换
转换为股票的公司债券； 为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权 （六）公司为维护公司价值及股东权益所
益所必需。 必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以 第二十五条 公司收购本公司股份，可以
通过公开的集中交易方式，或者法律法规 通过公开的集中交易方式，或者法律、行
和中国证监会认可的其他方式进行。 政法规和中国证监会认可的其他方式进
公司因本章程第二十三条第一款第（三） 行。
项、第（五）项、第（六）项规定的情形 公司因本章程第二十四条第一款第（三）收购本公司股份的，应当通过公开的集中 项、第（五）项、第（六）项规定的情形
交易方式进行。 收购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形 一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。 收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第一款第（三） 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规 收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上 定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本 董事出席的董事会会议决议。
章程第二十三条第一款规定收购本公司股 公司依照本章程第二十四条第一款规定收份后，属于第（一）项情形的，应当自收 购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、 应当自收购之日起 10 日内注销；属于第
第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让 （二）项、第（四）项情形的，应当在 6
或者注销；属于第（三）项、第（五）项、 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公 第（五）项、第（六）项情形的，公司合司股份数不得超过本公司已发行股份总额 计持有的本公司股份数不得超过本公司已
的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让
或者注销。
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第二十九条 发起人持有的本公司股份，
第二十八条 发起人持有的本公司股份， 自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司
自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司 公开发行股份前已发行的股份，自公司股公开发行股份前已发行的股份，自公司股 票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不 得转让。
得转让。 公司董事、监事、高级管理
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