证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2022-011
中密控股股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知及相关资料已于2022年4月13日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体董事，并于2022年4月24日以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长赵其春先生召集并主持，全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下决议：
1、审议通过《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
与会董事认为，《2021 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了 2021 年
度公司经营管理层带领全体员工紧密围绕年度计划与目标工作，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成了 2021 年度经营目标。
2、审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
与会董事认为，《2021年度董事会工作报告》真实、客观地反映了董事会切
实履行《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》赋予的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，较好地完成各项工作任务。公司《2021年度董事会工作报告》详见公司《2021年年度报告》全文之“第三节 管理层讨论与分析——报告期内公司所处行业情况、报告期内公司从事的主要业务、核心竞争力分析、主营业务分析概述、公司未来发展的展望”、“第四节 公司治理”等内容。
公司第五届董事会独立董事黄学清先生、方炳希先生、应千伟先生以及因届满离任的公司第四届董事会独立董事干胜道先生、罗宏先生分别向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上作述职。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提请股东大会审议。
3、审议通过《关于〈2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
与会董事认为，公司《2021年年度报告》全文及其摘要能够真实、准确地反映公司2021年度的经营管理情况，公司的董事、监事和高级管理人员对报告出具了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。具体内容详见同日刊登在
中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提请股东大会审议。
4、审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
与会董事认为，公司《2021年度财务决算报告》能够客观、真实地反映2021年度的财务状况和经营成果。公司独立董事和监事会分别发表了同意的独立意见和审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提请股东大会审议。
5、审议通过《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
2022年度预计实现营业收入124,265万元，同比增加9.81%；营业成本60,875
万元，同比增加11.67%；四项期间费用26,182万元，同比增加0.23%；归属于母公司所有者的净利润32,142万元，同比增加11.81%。
与会董事认为，公司《2022年度财务预算报告》符合当前宏观经济和行业形势，公司根据内控制度的相关要求，本着求实、稳健、审慎的原则，并结合以前年度的财务指标测算、编制了此报告。
公司独立董事和监事会分别发表了同意的独立意见和审核意见，独立意见和审核意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特别提示：本预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2022年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
本议案需提请股东大会审议。
6、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
由公司控股股东、实际控制人合理提议，拟定如下分配预案：以公司股本总数208,171,277股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），合计派发现金红利104,085,638.50元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
与会董事认为，2021年度利润分配预案符合公司实际情况，对公司生产经营无重大影响，符合全体股东的利益。公司独立董事和监事会分别发表了同意的独立意见和审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。
本议案需提请股东大会审议。
7、审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
与会董事认为，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等部门规章、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事、监事会、审计机构和保荐机构分别发表了同意的独立意见、审核意见、鉴证意见和核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8、审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
与会董事认为，公司《2021年度内部控制自我评价报告》客观、真实地从内部环境、制度建设、风险控制、监管机制等方面对公司2021年度内部控制情况进行了有效评价，为公司合法、合规经营提供了保障依据，公司2021年度内部控制不存在重大缺陷。
公司独立董事、监事会、审计机构和保荐机构分别发表了同意的独立意见、审核意见、鉴证意见和核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
9、审议通过《关于 2022 年度续聘审计机构的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
经公司全体独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审议通过，与会董事同意向股东大会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年（自股东大会审议通过之日起计算），审计费用为人民币70万元。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同日刊
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（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提请股东大会审议。
10、审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据国家市场监督管理总局相关要求，并结合公司业务发展的需要，拟对公司原有经营范围进行规范化表述，并新增“终端测试设备销售、信息技术咨询服务、软件开发、工业互联网数据服务、仪器仪表销售”经营范围，同时，根据政府相关部门要求，公司自有员工食堂的运营需要新增“餐饮服务”经营范围，《公司章程》需同步修订。同时，根据最新颁布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等部门规章、规范性文件的内容，拟对《公司章程》进行修订。
与会董事认为，公司规范经营范围的表述及增加经营范围不会导致公司主营业务和主要商业模式发生改变，《公司章程》的修订是出于公司实际业务需要并参照中国证监会及深圳证券交易所颁布的部门规章、规范性文件，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关手续，并授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记的事项进行必要的修改。变更后的经营范围及《公司章程》以相关部门最终核准、登记为准。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提请股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
11、审议通过《关于〈2022 年第一季度报告〉全文的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
与会董事认为，公司《2022 年第一季度报告》全文的内容能够真实、 准确地反映公司 2022 年第一季度的财务状况和经营情况，公司的董事、监事和高级管理人员对报告出具了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
12、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
与会董事认为，公司及子公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的
情况下，合理使用闲置募集资金进行现金管理能够提高资金使用效率并获得一定的投资收益，同意公司及子公司使用额度不超过6,000万元的闲置募集资金购买理财产品，期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，购买单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内及限期内，资金可以滚动使用，并授权公司及子公司经营管理层行使决策权。
公司独立董事、监事会和保荐机构对此分别发表了同意的独立意见、审核意见和核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。。
13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
与会董事认为，公司及子公司在保证不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，合理使用闲置自有资金进行现金管理能够提高资金使用效率并获得一定的投资收益，同意公司及子公司使用额度不超过 80,000 万元的闲置自
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