300470 深市 中密控股

证券代码：300470        证券简称：中密控股        公告编号：2021-070
                中密控股股份有限公司

            第五届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知及相关资料已于2021年10月16日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体监事，并于2021年10月26日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席丁运秋女士召集并主持，董事会秘书陈虹先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《中密控股股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以下决议：

    1、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>全文的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  与会监事认为，董事会编制和审议公司《2021年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详
见 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的《第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

                                      中密控股股份有限公司监事会
                                          二〇二一年十月二十七日