300470 深市 中密控股

 证券代码：300470        证券简称：中密控股      公告编号：2021-052
                中密控股股份有限公司

        关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书

                及证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日召开第五
届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    公司董事会同意聘任何方女士为公司总经理，同意聘任陈虹先生、奉明忠先生、尹晓先生、夏瑜女士为公司副总经理，聘任陈虹先生为公司财务总监，聘任陈虹先生为公司董事会秘书，聘任王琪女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（上述人员简历见
公 司 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第一次会议决议公告》，公告编号：2021-050）

    上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。本次高级管理人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。

    陈虹先生、王琪女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资
格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。在本次董事会会议召开前，陈虹先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

    董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

    联系人：陈虹、王琪

    通讯地址：四川省成都市武侯区武科西四路 8 号

    邮政编码：610045

    办公电话：028-85361968、85542909

    传真号码：028-85366222

    电子信箱：chenhong@sns-china.com

    特此公告。

                                          中密控股股份有限公司董事会
                                                二〇二一年五月十八日