300470 深市 中密控股

 证券代码：300470        证券简称：中密控股      公告编号：2021-042
                中密控股股份有限公司

      关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为维护职工的合法权益，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司近日召开职工代表大会，经与会职工民主讨论和认真审议，选举吴娟女士为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

    吴娟女士将与公司 2020 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组
成公司第五届监事会，任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。

    吴娟女士具备相关法律、法规规定的任职资格，具备履行相关职责所需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

    特此公告。

                                          中密控股股份有限公司监事会
                                              二〇二一年四月二十七日

    附件：第五届监事会职工代表监事简历

    吴娟女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007
年 7 月进入公司，现任本公司职工代表监事。

    截至本公告披露日，吴娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。