证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2019-023
四川日机密封件股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知及相关资料已于2019年4月12日以通讯、电子邮件、专人送达等方式通知所有董事，并于2019年4月22日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长赵其春先生召集并主持，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下决议：
1、审议通过《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
与会董事认为，《2018年度总经理工作报告》真实、客观地反映了2018年度公司经营管理层紧密围绕年度工作计划与目标，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成了2018年度经营目标。
2、审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
与会董事认为，《2018年度董事会工作报告》真实、客观地反映了董事会切实履行《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》赋予的职责，认真贯彻落
实股东大会的各项决议，较好地完成各项工作任务。公司《2018年度董事会工作报告》详见公司《2018年年度报告》全文“报告期内公司从事的主要业务、核心竞争力分析、经营情况讨论与分析、公司未来发展的展望和公司治理的基本状况”对应内容。
独立董事干胜道先生、罗宏先生、黄学清先生分别向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上作述职。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提请2018年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于〈2018年年度报告〉全文及其摘要议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
与会董事认为，公司《2018年年度报告》全文及其摘要能够真实、准确地反映2018年度的经营管理情况，公司的董事、高级管理人员对报告出具了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提请2018年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
与会董事认为，公司《2018年度财务决算报告》能够客观、真实地反映2018年度的财务状况和经营成果。公司独立董事和监事会分别发表了同意的独立意见和审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提请2018年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2019年度，预计实现营业收入86,800万元，同比增加23%；营业成本40,876万元，同比增加24%；三项期间费用20,376万元，同比增加25%；归属于母公司所有者的净利润20,060万元，同比增加18%。
与会董事认为，公司《2019年度财务预算报告》符合当前宏观经济和行业形势，公司能够根据内控制度的相关要求，本着求实、稳健、审慎的原则，并结合以前年度的财务指标测算、编制此报告。
公司独立董事和监事会分别发表了同意的独立意见和审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特别提示：本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2019年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
本议案需提请2018年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
由公司控股股东、实际控制人合理提议，拟定如下分配预案：以公司股本总数196,747,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），合计派发现金红利33,447,007.00元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
与会董事认为，2018年度利润分配预案符合公司实际情况，对公司生产经营无重大影响，符合全体股东的利益。公司独立董事和监事会分别发表了同意的独立意见和审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提请2018年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
与会董事认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事、监事会、审计机构和保荐机构分别发表了同意的独立意见、
审核意见和核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8、审议通过《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
与会董事认为，公司《2018年度内部控制自我评价报告》客观、真实地从内部环境、制度建设、风险控制、监管机制等方面对公司2018年度内部控制情况进行了有效评价，为公司合法、合规经营提供了保障依据，且不存在重大缺陷。
公司独立董事、监事会和保荐机构分别发表了同意的独立意见、审核意见和核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
9、审议通过《关于2019年度续聘审计机构的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经公司全体独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审议通过，与会董事同意向股东大会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年（自股东大会审议通过之日起计算），审计费用为60万元。
公司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提请2018年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会认为，使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益，在保证不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，同意使用额度不超过30,000万元闲置自有资金购买理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起不超过24个月，购买单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。授权公司管理层在上述额度内行使决策权，公司财务部负责具体实施。
公司独立董事和监事会分别发表了同意的独立意见和审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提请2018年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
与会董事认为，使用闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，在保证不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，同意使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金购买理财产品，期限为自董事会审议通过之日起不超过24个月，购买单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内及限期内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使决策权。
公司独立董事、监事会和保荐机构分别发表了同意的独立意见、审核意见和核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
12、审议通过《关于优泰科（苏州）密封技术有限公司业绩完成情况的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据成都云石卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“云石卓越”）与霍尔果斯优泰科股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署的《股权转让协议》以及公司与云石卓越、夏利民签署的《股权购买协议》（上述协议以下均指“收购协议”），该交易方向公司承诺优泰科（苏州）密封技术有限公司（以下简称“优泰科”）2016年至2018年经审计扣除非经常性损益后累计净利润5,050万元。
经具有证券从业资格的会计师事务所信会计师事务所（特殊普通合伙）审查，优泰科2016年至2018年扣除非经常性损益后的净利润5,121.07万元，并出具《关于优泰科（苏州）密封技术有限公司股权转让相关业绩承诺实现情况专项审核报告》（信会师报字〔2019〕第10011号）。
与会董事认为，交易方已按照收购协议约定完成业绩承诺，未触发对公司进行业绩补偿的情形。鉴于收购协议对业绩承诺金额的超额部分作了奖励约定，同意公司按照收购协议约定事宜执行实施。
13、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
与会董事认为，公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，同意公司向招商银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度不超过3,000万元，并授权公司管理层办理上述额度范围内授信所需事宜并签署相关合同及文件。
公司独立董事和监事会分别发表了同意的独立意见和审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
14、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
与会董事认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
公司独立董事和监事会对此分别发表了同意的独立意见和审核意见。具体内容详见同日刊登在
