四川日机密封件股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知及相关资料已于2018年8月12日以通讯、电子邮件、专人送达等方式通知所有董事，并于2018年8月22日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长赵其春先生召集并主持，全体监事列席参加。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名投票的表决方式逐项表决通过并形成了以下决议：
1、审议通过《关于<2018年半年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
与会董事认为，公司《2018年半年度报告》全文及其摘要的内容能够真实、准确地反映2018年上半年的实际经营情况，公司的董事、高级管理人员对报告出具了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定、要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事和监事会对此分别发表了同意的独立意见和审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过《关于2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于公司当前收入与利润规模持续增长的情况及对未来发展持续盈利能力的信心，考虑到广大投资者的合理诉求及公司股本规模偏小的实际情况，遵循合理回报股东、与股东共享公司发展成果的原则，在符合公司战略规划、保障公司正常经营和长远发展的前提下，为优化公司股本结构，由公司控股股东、实际控制人合理提议，拟定如下分配预案：
以2018年6月30日总股本106,680,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，共计转增85,344,000股，转增后公司总股本将增加至192,024,000股。
与会董事认为，2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司当前稳健的经营情况，对公司生产经营无重大影响，符合公司及全体股东的利益，并有利于优化公司股本结构。
公司独立董事和监事会分别发表了同意的独立意见和审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
与会董事同意公司根据《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》等
序号 修订前条款 修订后条款
1 第六条公司注册资本为人民币10,668万元 第六条公司注册资本为人民币19,202.4万元
2 第十九条公司股份总数为106,680,000股，均 第十九条公司股份总数为192,024,000股，均为
为普通股 普通股
除上述修订外，公司章程其他内容不变。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2018年8月）》。
本议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于<四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留
住优秀人才，充分调动公司基层/中层管理人员、核心技术/业务/生产人员与职
能人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，从而实现公司和股东价值最大化，公司拟实施
2018年限制性股票激励计划。在充分保障股东利益的前提下，公司根据相关法
律法规拟定了《四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于<四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为保证本激励计划的顺利实施，确保公司经营目标和发展战略的实现，公司
根据国家有关法律法规的规定与公司实际情况，制定了《四川日机密封件股份有
限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
7、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为具体实施公司2018年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本激励计划有关的以下事项：
（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限本激励计划规定的方法对限制性股票的数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记，但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（7）授权董事会可根据实际情况剔除或更换限制性股票激励计划业绩考核对标企业样本；
（8）授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股
公司限制性股票激励计划；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
（9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会就本激励计划向有关政府部门、监管机构等办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构等提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（11）授权董事会为本激励计划的实施委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（12）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致；
（13）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、《激励计划（草案）》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
8、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司拟定于2018年9月10日下午3:00在公司四楼会议室召开2018年第三次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上述议案中，第3项、第4项议案将提交公司2018年第三次临时股东大会审议；第5项、第6项、第7项议案暂不提交至2018年第三次临时股东大会审议，待公司2018年限制性股票激励计划事项经四川省经济和信息化委员会审核批准后另行召开股东大会予以审议，相关股东大会召开时间将另行通知。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第六会议决议；
2、经独立董事签字的关于第四届董事会第六会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司
二〇一八年八月二十三日
