证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-031
上海信联信息发展股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第五届董事会第三十五次会议于2023年4月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、 会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1、 审议并通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2022 年度董事会工作报告》内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登于中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2022 年年度报告》之第四节“公司治理”。
公司独立董事陆明泉先生、倪受彬先生、张金牛先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报
告》于 2023 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决。
2、 审议并通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为：2022 年，公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。
3、 审议并通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022
年度的财务状况和经营成果。详见 2023 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决。
4、 审议并通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2023】第 ZA12319号《审计报告》，2022 年度公司归属于母公司股东的净利润为-159,423,326.40元，年末可供股东分配的利润 为 -259,748,896.91 元，其中母公司净利润为-103,704,762.97 元，年末可供股东分配的利润为-243,672,116.75 元。
综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来经营发展的现金需要，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会审慎研究，决定公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决。
具体内容详见 2023 年 4 月 26 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站
的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
5、 审议并通过《2022 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2022 年年度报告及其摘要》详见 2023 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决。
6、审议并通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2022 年度内部控制自我评价报告》详见 2023 年 4 月 26 日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
7、审议并通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》详见
2023 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
8、审议并通过《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2022 年度董事薪酬详见 2023 年 4 月 26 日刊登于证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网的《2022 年年度报告》之第四节“公司治理”/七“董事、监事、高级管理人员情况”内容。
公司 2023 年度薪酬标准将按照公司薪酬管理制度执行。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
9、审议并通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2022 年高级管理人员为张曙华、徐云蔚、赵艳。2022 年度高级管理人
员薪酬详见2023年4月26日刊登于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2022 年年度报告》之第四节“公司治理”/七“董事、监事、高级管理人员情况”内容。
公司高级管理人员 2023 年度薪酬标准将按照公司薪酬管理制度执行。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
10、审议并通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2022 年度审计报告及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
计并出具标准无保留意见，《2022 年年度审计报告》详见 2023 年 4 月 26 日刊
登于巨潮资讯网的公告。
11、审议并通过了《关于本公司向银行申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了满足公司业务发展对资金的需求，为保证 2023 年度公司生产经营正常进行，母、子公司拟向各银行申请总额不超过 6 亿元人民币的综合授信等业务，最终的融资方式、担保方式、实施时间以与融资机构商定的结果为准，并授权董事长根据最终情况在上述额度范围内签署相关的协议。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决。
12、审议并通过《关于 2022 年度计提资产减值的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
本次计提相关资产减值是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值后，能够公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，同意公司本次资产减值的计提，并提交公司股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决。
13、审议并通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期1年。
具体信息详见公司于2023年4月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会表决。
14、审议并通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
公司定于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，详情请见《上海信
联信息发展股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
15、审议并通过《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见2023年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《上海信联信息发展股份有限公司 2023 年第一季度报告全文》。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十五次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第五届董事会第三十五会议相关事项的事前认可意见；4、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海信联信息发展股份有限公司董事会
2023年4月25日
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